top

 

Đường dây cho vay nặng lãi vừa được Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công an Nghệ An triệt phá

Thứ 6, 03-01-2020 | 06:12:47 banbientap1
Trụ sở chính Công ty TNHH phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt vừa bị lực lượng chức năng thực hiện công tác khám xét vào ngày 2-1. Được biết, công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Một trụ sở của công ty này tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: B.TRÂM

Trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt tọa lạc ở 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Công ty này còn có 5 chi nhánh khác ở Huế. Hơn nữa, theo điều tra thì các chi nhánh đều do Nguyễn Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đứng đầu.

Theo đó, vào 2-1 thì Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra các chi nhánh của công ty này ở TP. Huế.  Mặt khác, trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt cũng được Công an Thừa Thiên- Huế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp.

Theo thông tin điều tra được, lãi suất cho vay của nhóm đối tượng này từ 109,5%/năm đến 182,5%, đặc biệt có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Bên cạnh đó,  từ tháng 8-2016 đến nay, nhóm này đã hoạt động gần 21.000 hồ sơ vay với 1.420 người vay, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này gần 4.6 tỷ đồng với tổng số tiền vay hơn 21,2 tỷ đồng.

Khách hàng có tài sản hay không có tài sản chúng đều thực hiện thủ tục cho vay. Nếu có tài sản thì người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng kí chính chủ và CMND của họ cho chúng. Sau đó, các đối tượng sẽ làm thủ tục mua tài sản trên và sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Nếu không có tài sản, thì chỉ được vay số tiền thấp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Link gốc đây






 
PV (tổng hợp)

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Người dân không nhận được lời xin lỗi từ phó giám đốc Công ty nước sạch Sông Đà
Người dân không nhận được lời xin lỗi từ phó giám đốc Công ty nước sạch Sông Đà

Người dân không nhận được lời xin lỗi từ phó giám đốc Công ty nước sạch Sông Đà
Thứ 5 | 17/10/2019 | Lượt xem: 1128 | Tác giả: banbientap1

Tại buổi họp báo về sự cố nước sạch Sông Đà do UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức vào chiều 17-10 Phó giám đốc Công ty nước sạch sông Đà Nguyễn Đăng Khoa đã không đưa ra lời xin lỗi.

Tại buổi họp báo về sự cố nước sạch Sông Đà do UBND...

Xem tiếp

Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm đột nhập nhà dân cướp tài sản
Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm đột nhập nhà dân cướp tài sản

Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm đột nhập nhà dân cướp tài sản
Thứ 3 | 15/10/2024 | Lượt xem: 523 | Tác giả: Thiện Phước

Sáng 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) bắt giữ khẩn cấp Trần Thành Đô (37 tuổi, ngụ tại TX.Ngã Năm, Sóc Trăng) và Trần Chúc Thanh (38 tuổi, ngụ tại huyện Châu Thành, Hậu Giang) để điều tra về tội cướp tài sản, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Sáng 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Tú...

Xem tiếp

Tống tiền tỉ giám đốc ngân hàng, cựu công an truy tố
Tống tiền tỉ giám đốc ngân hàng, cựu công an truy tố

Tống tiền tỉ giám đốc ngân hàng, cựu công an truy tố
Thứ 2 | 07/10/2019 | Lượt xem: 1100 | Tác giả: banbientap1

Nhờ vào tài liệu do nội bộ ngân hàng cung cấp cựu công an Nguyễn Thanh Don (thuộc Cơ quan thường trực phía Nam - Bộ Công an) đã tống tiền giám đốc ngân hàng này.

Nhờ vào tài liệu do nội bộ ngân hàng cung cấp...

Xem tiếp

Phạm Nhật Vũ được nhiều tổ chức Phật giáo xin giảm nhẹ
Phạm Nhật Vũ được nhiều tổ chức Phật giáo xin giảm nhẹ

Phạm Nhật Vũ được nhiều tổ chức Phật giáo xin giảm nhẹ
Thứ 2 | 21/10/2019 | Lượt xem: 1108 | Tác giả: banbientap1

Bị can Phạm Nhật Vũ được hàng loạt tổ chức Phật giáo Việt Nam đã có đơn đề nghị xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật trong vụ án MobiFone-AVG.

Bị can Phạm Nhật Vũ được hàng loạt tổ chức Phật giáo Việt...

Xem tiếp

Nguyên Tổng giám đốc DongABank đã được Vũ ‘nhôm’ mua giúp 2.000 lượng vàng?
Nguyên Tổng giám đốc DongABank đã được Vũ ‘nhôm’ mua giúp 2.000 lượng vàng?

Nguyên Tổng giám đốc DongABank đã được Vũ ‘nhôm’ mua giúp 2.000 lượng vàng?
Chủ nhật | 17/11/2019 | Lượt xem: 1040 | Tác giả: banbientap1

Sau khi hơn 70 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản ông Trần Phương Bình (nguyên phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD, Tổng giám đốc DongA Bank), Vũ "nhôm" đã mua và chuyển lại cho nhân viên ông Bình 2.000 lượng vàng.

Sau khi hơn 70 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản ông...

Xem tiếp

Sát hại cụ ông 84 tuổi, bắt nam thanh niên nghi ngáo đá.
Sát hại cụ ông 84 tuổi, bắt nam thanh niên nghi ngáo đá.

Sát hại cụ ông 84 tuổi, bắt nam thanh niên nghi ngáo đá.
Chủ nhật | 20/10/2019 | Lượt xem: 1107 | Tác giả: banbientap1

Lẻn vào nhà dân sát hại ông cụ 84 tuổi, sau đó còn cắt một bộ phận cơ thể nạn nhân trước khi bỏ trốn, "kẻ sát nhân" gây án bị nghi ngờ là nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá.

Lẻn vào nhà dân sát hại ông cụ 84 tuổi,...

Xem tiếp

Đề nghị xử lý dứt điểm 9/20 công trình không phép, 5/9 công trình sai phép ở UBND Quận 11
Đề nghị xử lý dứt điểm 9/20 công trình không phép, 5/9 công trình sai phép ở UBND Quận 11

Đề nghị xử lý dứt điểm 9/20 công trình không phép, 5/9 công trình sai phép ở UBND Quận 11
Thứ 7 | 13/03/2021 | Lượt xem: 941 | Tác giả: admin

Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận thanh tra (thời kỳ năm 2018 – 2019) về trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận 11 trong việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép xây dựng.

Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận thanh tra (thời kỳ...

Xem tiếp

Bình Dương: dân phòng bị đâm chết tại trụ sở công an phường
Bình Dương: dân phòng bị đâm chết tại trụ sở công an phường

Bình Dương: dân phòng bị đâm chết tại trụ sở công an phường
Thứ 4 | 12/02/2020 | Lượt xem: 1148 | Tác giả: banbientap1

Anh Nguyễn Thanh P (35 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) đang ngồi trực tại bàn ghế đá gần phòng bảo vệ thì đối tượng Lê Tuấn Anh chạy đến dùng dao tấn công và bỏ chạy.

Anh Nguyễn Thanh P (35 tuổi, ngụ Dĩ An, Bình Dương) đang ngồi trực...

Xem tiếp

Vụ 'tịnh thất Bồng Lai': Tòa tuyên tổng hình phạt 6 bị cáo 23 năm 6 tháng tù
Vụ 'tịnh thất Bồng Lai': Tòa tuyên tổng hình phạt 6 bị cáo 23 năm 6 tháng tù

Vụ 'tịnh thất Bồng Lai': Tòa tuyên tổng hình phạt 6 bị cáo 23 năm 6 tháng tù
Thứ 6 | 22/07/2022 | Lượt xem: 1214 | Tác giả: admin

Trong số 6 bị cáo tại "tịnh thất Bồng Lai", bị cáo Lê Tùng Vân chịu mức án cao nhất 5 năm tù. 5 người còn lại lần lượt 3-4 năm tù.

Trong số 6 bị cáo tại "tịnh thất Bồng Lai", bị...

Xem tiếp

Bắt các đối tượng khai thác cát trái phép với quy mô lớn trên sông Tiền
Bắt các đối tượng khai thác cát trái phép với quy mô lớn trên sông Tiền

Bắt các đối tượng khai thác cát trái phép với quy mô lớn trên sông Tiền
Thứ 2 | 23/12/2019 | Lượt xem: 983 | Tác giả: banbientap1

3 nhóm khai thác cát trái phép có quy mô lớn trên đoạn sông Tiền đoạn giáp tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long vừa được lực lượng chức năng triệt phá. Theo đó, đã bắt quả tang được 20 phươngng tiện đang thực hiện hành vi hút cát trái phép.

3 nhóm khai thác cát trái phép...

Xem tiếp