top

 

Đường dây cho vay nặng lãi vừa được Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công an Nghệ An triệt phá

Thứ 6, 03-01-2020 | 06:12:47 banbientap1
Trụ sở chính Công ty TNHH phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt vừa bị lực lượng chức năng thực hiện công tác khám xét vào ngày 2-1. Được biết, công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Một trụ sở của công ty này tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: B.TRÂM

Trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt tọa lạc ở 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Công ty này còn có 5 chi nhánh khác ở Huế. Hơn nữa, theo điều tra thì các chi nhánh đều do Nguyễn Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đứng đầu.

Theo đó, vào 2-1 thì Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra các chi nhánh của công ty này ở TP. Huế.  Mặt khác, trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt cũng được Công an Thừa Thiên- Huế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp.

Theo thông tin điều tra được, lãi suất cho vay của nhóm đối tượng này từ 109,5%/năm đến 182,5%, đặc biệt có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Bên cạnh đó,  từ tháng 8-2016 đến nay, nhóm này đã hoạt động gần 21.000 hồ sơ vay với 1.420 người vay, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này gần 4.6 tỷ đồng với tổng số tiền vay hơn 21,2 tỷ đồng.

Khách hàng có tài sản hay không có tài sản chúng đều thực hiện thủ tục cho vay. Nếu có tài sản thì người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng kí chính chủ và CMND của họ cho chúng. Sau đó, các đối tượng sẽ làm thủ tục mua tài sản trên và sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Nếu không có tài sản, thì chỉ được vay số tiền thấp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Link gốc đây






 
PV (tổng hợp)

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Vụ đất vàng 8-12 Lê Duẩn hé lộ bí ẩn gì?
Vụ đất vàng 8-12 Lê Duẩn hé lộ bí ẩn gì?

Vụ đất vàng 8-12 Lê Duẩn hé lộ bí ẩn gì?
Thứ 5 | 10/10/2019 | Lượt xem: 1285 | Tác giả: banbientap1

Trước khi lập thêm công ty mới với vai trò là cổ đông sáng lập của dự án Lavenue nằm trên con đường Lê Duẩn thì họ đã thành lập Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm có vốn điều lệ 150 tỉ đồng.

Trước khi lập thêm công ty mới với vai trò là...

Xem tiếp

UBCKNN: Cách chức Chủ tịch ông Trần Văn Dũng, giao Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi điều hành
UBCKNN: Cách chức Chủ tịch ông Trần Văn Dũng, giao Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi điều hành

UBCKNN: Cách chức Chủ tịch ông Trần Văn Dũng, giao Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi điều hành
Thứ 7 | 21/05/2022 | Lượt xem: 758 | Tác giả: admin

Ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 817/QĐ-BTC về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBCKNN đối với ông Trần Văn Dũng, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác .

Ngày 19/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã...

Xem tiếp

Hà Tĩnh: bắt xe khách vận chuyển gỗ trắc không có giấy tờ hợp lệ
Hà Tĩnh: bắt xe khách vận chuyển gỗ trắc không có giấy tờ hợp lệ

Hà Tĩnh: bắt xe khách vận chuyển gỗ trắc không có giấy tờ hợp lệ
Thứ 2 | 13/01/2020 | Lượt xem: 1597 | Tác giả: banbientap1

Xe khách mang BS Lào: UN-3196 đã được lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện được nhiều hàng hóa cùng với 1 tấn gỗ trắc. Được biết, toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Xe khách mang BS Lào: UN-3196 đã được lực...

Xem tiếp

Đột nhập, hiếp dâm con gái của chủ nhà
Đột nhập, hiếp dâm con gái của chủ nhà

Đột nhập, hiếp dâm con gái của chủ nhà
Thứ 5 | 19/12/2019 | Lượt xem: 2112 | Tác giả: banbientap1

Đối tượng Nguyễn Văn Trực 27 tuổi, thường trú ở xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã lẻn vào nhà người quen và thực hiện hành vi hiếp dâm. Được biết, Trực đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Trực 27 tuổi, thường trú ở xã Ea...

Xem tiếp

Đề nghị xử lý dứt điểm 9/20 công trình không phép, 5/9 công trình sai phép ở UBND Quận 11
Đề nghị xử lý dứt điểm 9/20 công trình không phép, 5/9 công trình sai phép ở UBND Quận 11

Đề nghị xử lý dứt điểm 9/20 công trình không phép, 5/9 công trình sai phép ở UBND Quận 11
Thứ 7 | 13/03/2021 | Lượt xem: 1272 | Tác giả: admin

Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận thanh tra (thời kỳ năm 2018 – 2019) về trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận 11 trong việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép xây dựng.

Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận thanh tra (thời kỳ...

Xem tiếp

Nếu gặp tình trạng như Hong Kong Singapore sẽ kết thúc?
Nếu gặp tình trạng như Hong Kong Singapore sẽ kết thúc?

Nếu gặp tình trạng như Hong Kong Singapore sẽ kết thúc?
Thứ 6 | 18/10/2019 | Lượt xem: 1515 | Tác giả: banbientap1

Thủ tướng Lý Hiển Long đã chỉ trích những người biểu tình Hong Kong, nói rằng họ đang cố tình làm bẽ mặt chính quyền hơn là nỗ lực giải quyết các vấn đề.

Thủ tướng Lý Hiển Long đã chỉ trích những người...

Xem tiếp

Ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy – Trách nhiệm quản lý và bài học bảo tồn di sản
Ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy – Trách nhiệm quản lý và bài học bảo tồn di sản

Ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy – Trách nhiệm quản lý và bài học bảo tồn di sản
Thứ 3 | 27/05/2025 | Lượt xem: 504 | Tác giả: admin

Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm. Ngoài ra người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6...

Xem tiếp

Tự xưng là phóng viên của tạp chí để cưỡng đoạt tài sản
Tự xưng là phóng viên của tạp chí để cưỡng đoạt tài sản

Tự xưng là phóng viên của tạp chí để cưỡng đoạt tài sản
Thứ 7 | 14/12/2019 | Lượt xem: 1290 | Tác giả: banbientap1

Nhâm Tiến Dũng cùng Trịnh Thị Hoài tự xưng là phóng viên và cộng tác viên của tạp chí Môi trường và xã hội để tống tiền các chủ lò than. Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ hai đối tượng trên do có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Nhâm Tiến Dũng cùng Trịnh Thị Hoài tự xưng là...

Xem tiếp

Bình Dương: kẻ ngáo đá gây tấn công làm một dân phòng bị thương
Bình Dương: kẻ ngáo đá gây tấn công làm một dân phòng bị thương

Bình Dương: kẻ ngáo đá gây tấn công làm một dân phòng bị thương
Thứ 3 | 11/02/2020 | Lượt xem: 1845 | Tác giả: admin

Một dân phòng bị kẻ ngáo đá chống trả gây thương tích khi cùng lực lượng chức năng phường Tân Đông Hiệp khống chế.

Một dân phòng bị kẻ ngáo...

Xem tiếp

UBND phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu): “Bất tuân” bản án có hiệu lực thi hành
UBND phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu): “Bất tuân” bản án có hiệu lực thi hành

UBND phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu): “Bất tuân” bản án có hiệu lực thi hành
Thứ 6 | 07/05/2021 | Lượt xem: 1296 | Tác giả: admin

Sau khi bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM có hiệu lực thi hành, ông Đởm nộp hồ sơ xin cấp GCN QSDĐ theo quy định thì UBND phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu bất ngờ chuyển trả hồ sơ với lý do dựa vào Giấy xác nhận nhận đơn đề nghị xem xét kháng nghị giám đốc thẩm của VKSNDTC.

Sau khi bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM...

Xem tiếp