top

 

Đường dây cho vay nặng lãi vừa được Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công an Nghệ An triệt phá

Thứ 6, 03-01-2020 | 06:12:47 banbientap1
Trụ sở chính Công ty TNHH phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt vừa bị lực lượng chức năng thực hiện công tác khám xét vào ngày 2-1. Được biết, công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Một trụ sở của công ty này tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: B.TRÂM

Trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt tọa lạc ở 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Công ty này còn có 5 chi nhánh khác ở Huế. Hơn nữa, theo điều tra thì các chi nhánh đều do Nguyễn Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đứng đầu.

Theo đó, vào 2-1 thì Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra các chi nhánh của công ty này ở TP. Huế.  Mặt khác, trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt cũng được Công an Thừa Thiên- Huế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp.

Theo thông tin điều tra được, lãi suất cho vay của nhóm đối tượng này từ 109,5%/năm đến 182,5%, đặc biệt có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Bên cạnh đó,  từ tháng 8-2016 đến nay, nhóm này đã hoạt động gần 21.000 hồ sơ vay với 1.420 người vay, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này gần 4.6 tỷ đồng với tổng số tiền vay hơn 21,2 tỷ đồng.

Khách hàng có tài sản hay không có tài sản chúng đều thực hiện thủ tục cho vay. Nếu có tài sản thì người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng kí chính chủ và CMND của họ cho chúng. Sau đó, các đối tượng sẽ làm thủ tục mua tài sản trên và sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Nếu không có tài sản, thì chỉ được vay số tiền thấp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Link gốc đây






 
PV (tổng hợp)

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Nhận tiền ‘chạy án’ cho giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, 2 nguyên cán bộ Công an C03 bị bắt
Nhận tiền ‘chạy án’ cho giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, 2 nguyên cán bộ Công an C03 bị bắt

Nhận tiền ‘chạy án’ cho giám đốc Bệnh viện Thủ Đức, 2 nguyên cán bộ Công an C03 bị bắt
Thứ 5 | 11/11/2021 | Lượt xem: 1445 | Tác giả: admin

Ngày 10 /11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 2 nguyên cán bộ Công an C03 cùng 4 người khác vì liên quan đến việc nhận tiền “chạy án ” cho giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức.

Ngày 10 /11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết...

Xem tiếp

Nghi phạm trong đường dây đưa người đi nước ngoài bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ
Nghi phạm trong đường dây đưa người đi nước ngoài bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ

Nghi phạm trong đường dây đưa người đi nước ngoài bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ
Thứ 7 | 02/11/2019 | Lượt xem: 1666 | Tác giả: banbientap1

Về hành vi “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”  thì chiều ngày 1/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng, bắt khẩn cấp một đối tượng khác để điều tra.

Về hành vi “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi...

Xem tiếp

Giám đốc và phó giám đốc PGD ngân hàng bị bắt trong vụ tham ô.
Giám đốc và phó giám đốc PGD ngân hàng bị bắt trong vụ tham ô.

Giám đốc và phó giám đốc PGD ngân hàng bị bắt trong vụ tham ô.
Thứ 5 | 10/10/2019 | Lượt xem: 1538 | Tác giả: banbientap1

Giám đốc Phòng giao dịch Ninh Diêm, bà Trần Thị Hằng của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Ninh Hòa và Phó Giám đốc Phòng giao dịch này là Lê Thị Thu Uyên, bị bắt do là nghi can trong tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Giám đốc Phòng giao dịch Ninh Diêm,...

Xem tiếp

Nạn nhân vụ giết người nhiều tháng trước chính là bộ xương mà bị đốt trong nghĩa địa
Nạn nhân vụ giết người nhiều tháng trước chính là bộ xương mà bị đốt trong nghĩa địa

Nạn nhân vụ giết người nhiều tháng trước chính là bộ xương mà bị đốt trong nghĩa địa
Thứ 5 | 05/12/2019 | Lượt xem: 1122 | Tác giả: banbientap1

Các bộ phận xương người bị đốt cháy đen trong nghĩa địa trên địa bàn huyện Củ Chi (TP HCM) trong quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định là của một người đã tử vong cách đây khoảng 2 - 3 tháng.

Các bộ phận xương người bị đốt cháy đen trong nghĩa địa...

Xem tiếp

Đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh bị phạt hơn 12 triệu
Đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh bị phạt hơn 12 triệu

Đưa thông tin sai lệch về dịch bệnh bị phạt hơn 12 triệu
Thứ 3 | 11/02/2020 | Lượt xem: 1612 | Tác giả: banbientap1

Một người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đăng tải thông tin sai lệch lên facebook. Được biết, đối tượng này thường trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Một người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về...

Xem tiếp

Người tiêu dùng sẽ được bảo vệ tốt hơn trước cách hành vi tiếp thị
Người tiêu dùng sẽ được bảo vệ tốt hơn trước cách hành vi tiếp thị

Người tiêu dùng sẽ được bảo vệ tốt hơn trước cách hành vi tiếp thị
Thứ 6 | 18/02/2022 | Lượt xem: 748 | Tác giả: admin

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấm tổ chức, cá nhân kinh doanh quấy rối người tiêu dùng thông qua tiếp thị sản phẩm, dịch vụ trái với ý muốn của người tiêu dùng từ 2 lần trở lên.

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cấm tổ...

Xem tiếp

Việc Công ty Alibaba tẩu tán tài sản bị cơ quan chức năng đề nghị ngăn chặn
Việc Công ty Alibaba tẩu tán tài sản bị cơ quan chức năng đề nghị ngăn chặn

Việc Công ty Alibaba tẩu tán tài sản bị cơ quan chức năng đề nghị ngăn chặn
Chủ nhật | 29/09/2019 | Lượt xem: 1380 | Tác giả: banbientap1

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng bị Alibaba xâm phạm thì việc ngăn chặn Công ty Alibaba sang nhượng đất đai, tẩu tán tài sản rất cần thiết và cấp bách.

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng bị Alibaba xâm...

Xem tiếp

Chồng bỏ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn đầu độc vợ
Chồng bỏ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn đầu độc vợ

Chồng bỏ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn đầu độc vợ
Thứ 7 | 13/07/2024 | Lượt xem: 515 | Tác giả: Thiện Phước

Dù đã ly hôn nhưng cả hai vợ chồng vẫn sống chung nhà. Do có mâu thuẫn trong phân chia tài sản, người đàn ông nghi đã đổ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn sáng nhằm đầu độc vợ cũ.

Dù đã ly hôn nhưng cả hai vợ chồng vẫn sống chung...

Xem tiếp

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Khởi tố bị can, bắt tạm giam Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện
Thứ 3 | 24/09/2019 | Lượt xem: 1099 | Tác giả: banbientap1

Sau nhiều ngày lấy lời khai, điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết dịnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau nhiều ngày lấy lời khai, điều tra Công an TP. Hồ...

Xem tiếp

Vụ đầu nguồn của sông Đà bị đổ dầu bẩn theo đó công an đã bắt tay vào cuộc
Vụ đầu nguồn của sông Đà bị đổ dầu bẩn theo đó công an đã bắt tay vào cuộc

Vụ đầu nguồn của sông Đà bị đổ dầu bẩn theo đó công an đã bắt tay vào cuộc
Thứ 2 | 14/10/2019 | Lượt xem: 1432 | Tác giả: banbientap1

Có váng dầu ở khu vực nước đầu nguồn của sông Đà, điều này được đơn vị sản xuất nước sông Đà phục vục hàng vạn người dân phía Tây Nam Hà Nội cho hay. Đồng thời cho biết, có "châm tăng" hóa chất xử lý nước trong đó có clo.

Có váng dầu ở khu vực nước đầu nguồn của sông...

Xem tiếp