top

 

Đường dây cho vay nặng lãi vừa được Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công an Nghệ An triệt phá

Thứ 6, 03-01-2020 | 06:12:47 banbientap1
Trụ sở chính Công ty TNHH phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt vừa bị lực lượng chức năng thực hiện công tác khám xét vào ngày 2-1. Được biết, công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Một trụ sở của công ty này tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: B.TRÂM

Trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt tọa lạc ở 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Công ty này còn có 5 chi nhánh khác ở Huế. Hơn nữa, theo điều tra thì các chi nhánh đều do Nguyễn Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đứng đầu.

Theo đó, vào 2-1 thì Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra các chi nhánh của công ty này ở TP. Huế.  Mặt khác, trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt cũng được Công an Thừa Thiên- Huế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp.

Theo thông tin điều tra được, lãi suất cho vay của nhóm đối tượng này từ 109,5%/năm đến 182,5%, đặc biệt có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Bên cạnh đó,  từ tháng 8-2016 đến nay, nhóm này đã hoạt động gần 21.000 hồ sơ vay với 1.420 người vay, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này gần 4.6 tỷ đồng với tổng số tiền vay hơn 21,2 tỷ đồng.

Khách hàng có tài sản hay không có tài sản chúng đều thực hiện thủ tục cho vay. Nếu có tài sản thì người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng kí chính chủ và CMND của họ cho chúng. Sau đó, các đối tượng sẽ làm thủ tục mua tài sản trên và sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Nếu không có tài sản, thì chỉ được vay số tiền thấp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Link gốc đây






 
PV (tổng hợp)

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Điểm sơ một số dự án ma của Alibaba tại Đông Nam Bộ
Điểm sơ một số dự án ma của Alibaba tại Đông Nam Bộ

Điểm sơ một số dự án ma của Alibaba tại Đông Nam Bộ
Thứ 7 | 21/09/2019 | Lượt xem: 1135 | Tác giả: banbientap1

Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba chuyên phân phối dự án ma tại các tỉnh Đông Nam Bộ khiến chính quyền phải đau đầu.

Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba chuyên phân phối dự...

Xem tiếp

Phá đường dây buôn lậu, thu giữ hàng trăm tấn dược liệu
Phá đường dây buôn lậu, thu giữ hàng trăm tấn dược liệu

Phá đường dây buôn lậu, thu giữ hàng trăm tấn dược liệu
Chủ nhật | 15/12/2019 | Lượt xem: 1206 | Tác giả: banbientap1

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép dược liệu qua biên giới. Các đối tượng liên quan đến vụ án là  Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang và Nguyễn Văn Khanh đã bị khởi tố, tạm giam. Theo đó, cơ quan chức năng cũng thu được hàng trăm tấn dược liệu không có hóa đơn, chứng từ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết vừa triệt...

Xem tiếp

Bình Dương: Tuyên án 6 bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú
Bình Dương: Tuyên án 6 bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú

Bình Dương: Tuyên án 6 bị cáo trong vụ cháy karaoke An Phú
Thứ 4 | 30/10/2024 | Lượt xem: 515 | Tác giả: Thiện Phước

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên án đối với 6 bị cáo liên quan đến vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra vào ngày 6/9/2022 tại phường An Phú, TP Thuận An.

Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân...

Xem tiếp

Bồi thường đất mở rộng Lộ Bờ Tây tại Bạc Liêu (kỳ 1): dân kêu cứu vì thuế “lạ”
Bồi thường đất mở rộng Lộ Bờ Tây tại Bạc Liêu (kỳ 1): dân kêu cứu vì thuế “lạ”

Bồi thường đất mở rộng Lộ Bờ Tây tại Bạc Liêu (kỳ 1): dân kêu cứu vì thuế “lạ”
Thứ 4 | 12/02/2020 | Lượt xem: 2110 | Tác giả: admin

Mọi người vui mừng khi được thông báo tiếp tục mở rộng đường và nhận tiền bồi thường từ đường Lộ Bờ Tây. Nhưng trong Phương án bồi thường lại khấu trừ “Lệ phí trước bạ” và “Thuế thu nhập cá nhân” vào số tiền mà người dân được thực lãnh. 

Mọi người vui mừng khi được thông báo tiếp tục mở rộng đường...

Xem tiếp

Nguyên Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng lĩnh 17 năm tù "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh"
Nguyên Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng lĩnh 17 năm tù "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh"

Nguyên Chủ tịch VN Pharma Nguyễn Minh Hùng lĩnh 17 năm tù "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh"
Thứ 4 | 02/10/2019 | Lượt xem: 1315 | Tác giả: banbientap1

Ngày 01/10/2019, Toà án nhân dân TP.HCM tuyên án sơ thẩm vụ “Buôn bán thuốc giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty VN Pharma, các bị cáo lĩnh mức án xứng đáng với mức độ nguy hiểm cho hành vi phạm tội của mình.

Ngày 01/10/2019, Toà án nhân dân TP.HCM...

Xem tiếp

Giết tài xế xe ôm nhằm mục đích cướp tài sản, kẻ sát nhân bị lãnh án chung thân
Giết tài xế xe ôm nhằm mục đích cướp tài sản, kẻ sát nhân bị lãnh án chung thân

Giết tài xế xe ôm nhằm mục đích cướp tài sản, kẻ sát nhân bị lãnh án chung thân
Thứ 6 | 11/10/2019 | Lượt xem: 1223 | Tác giả: banbientap1

Phan Ái Dương đã lừa tài xế anh V. chở vào khu vực vắng, dùng hung khí giết anh này để cướp của, hơn nữa "kẻ sát nhân"  đã quen biết N.A.V. từ trướcvà biết anh có xe máy giá trị cao, lại đeo dây chuyền vàng.

Phan Ái Dương đã lừa tài xế anh V. chở...

Xem tiếp

Do đánh bạc Nghệ sĩ Hồng Tơ bị đề nghị phạt 30-40 triệu đồng
Do đánh bạc Nghệ sĩ Hồng Tơ bị đề nghị phạt 30-40 triệu đồng

Do đánh bạc Nghệ sĩ Hồng Tơ bị đề nghị phạt 30-40 triệu đồng
Thứ 5 | 28/11/2019 | Lượt xem: 1157 | Tác giả: banbientap1

Chiều 28-11, phiên tòa xét xử về tội đánh bạc đối với bị cáo Cao Văn Tơ (nghệ sĩ Hồng Tơ) và 5 đồng phạm khác tiếp tục diễn ra. Các bị cáo được Đại diện VSKND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt mức hình phạt từ  29 - 40 triệu đồng.

Chiều 28-11, phiên tòa xét xử về tội đánh bạc...

Xem tiếp

Hậu Giang: Xác minh Giám đốc CDC tỉnh nộp lại quà chứa 450 triệu đồng của Công ty Việt Á
Hậu Giang: Xác minh Giám đốc CDC tỉnh nộp lại quà chứa 450 triệu đồng của Công ty Việt Á

Hậu Giang: Xác minh Giám đốc CDC tỉnh nộp lại quà chứa 450 triệu đồng của Công ty Việt Á
Thứ 4 | 11/05/2022 | Lượt xem: 596 | Tác giả: Dothao

Ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh cho biết, Công an tỉnh đang xử lý vụ ông Nguyễn Văn Lành nộp lại 450 triệu đồng do Công ty Việt Á mang đến vào tháng 12 / 2021

Ngày 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Đồng Văn Thanh...

Xem tiếp

Nạn nhân vụ giết người nhiều tháng trước chính là bộ xương mà bị đốt trong nghĩa địa
Nạn nhân vụ giết người nhiều tháng trước chính là bộ xương mà bị đốt trong nghĩa địa

Nạn nhân vụ giết người nhiều tháng trước chính là bộ xương mà bị đốt trong nghĩa địa
Thứ 5 | 05/12/2019 | Lượt xem: 1050 | Tác giả: banbientap1

Các bộ phận xương người bị đốt cháy đen trong nghĩa địa trên địa bàn huyện Củ Chi (TP HCM) trong quá trình điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định là của một người đã tử vong cách đây khoảng 2 - 3 tháng.

Các bộ phận xương người bị đốt cháy đen trong nghĩa địa...

Xem tiếp

Bị bắt vì giả mạo công an
Bị bắt vì giả mạo công an

Bị bắt vì giả mạo công an
Thứ 7 | 21/12/2019 | Lượt xem: 1358 | Tác giả: banbientap1

Diệp Ngọc Hà bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tạm giữ hình sự đối với hành vi "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác". Được biết, người này đến Công an huyện Châu Thành A mặc trang phục công an nhân dân, mang quân hàm và bảng tên ghi chức vụ là phó cục trưởng.

Diệp Ngọc Hà bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an...

Xem tiếp