top

 

Đường dây cho vay nặng lãi vừa được Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công an Nghệ An triệt phá

Thứ 6, 03-01-2020 | 06:12:47 banbientap1
Trụ sở chính Công ty TNHH phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt vừa bị lực lượng chức năng thực hiện công tác khám xét vào ngày 2-1. Được biết, công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Một trụ sở của công ty này tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: B.TRÂM

Trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt tọa lạc ở 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Công ty này còn có 5 chi nhánh khác ở Huế. Hơn nữa, theo điều tra thì các chi nhánh đều do Nguyễn Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đứng đầu.

Theo đó, vào 2-1 thì Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra các chi nhánh của công ty này ở TP. Huế.  Mặt khác, trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt cũng được Công an Thừa Thiên- Huế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp.

Theo thông tin điều tra được, lãi suất cho vay của nhóm đối tượng này từ 109,5%/năm đến 182,5%, đặc biệt có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Bên cạnh đó,  từ tháng 8-2016 đến nay, nhóm này đã hoạt động gần 21.000 hồ sơ vay với 1.420 người vay, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này gần 4.6 tỷ đồng với tổng số tiền vay hơn 21,2 tỷ đồng.

Khách hàng có tài sản hay không có tài sản chúng đều thực hiện thủ tục cho vay. Nếu có tài sản thì người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng kí chính chủ và CMND của họ cho chúng. Sau đó, các đối tượng sẽ làm thủ tục mua tài sản trên và sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Nếu không có tài sản, thì chỉ được vay số tiền thấp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Link gốc đây






 
PV (tổng hợp)

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Hà Tĩnh: bắt xe khách vận chuyển gỗ trắc không có giấy tờ hợp lệ
Hà Tĩnh: bắt xe khách vận chuyển gỗ trắc không có giấy tờ hợp lệ

Hà Tĩnh: bắt xe khách vận chuyển gỗ trắc không có giấy tờ hợp lệ
Thứ 2 | 13/01/2020 | Lượt xem: 1386 | Tác giả: banbientap1

Xe khách mang BS Lào: UN-3196 đã được lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phát hiện được nhiều hàng hóa cùng với 1 tấn gỗ trắc. Được biết, toàn bộ số hàng trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Xe khách mang BS Lào: UN-3196 đã được lực...

Xem tiếp

Vụ sát nhân hàng loạt 14 phụ nữ khét tiếng nhất Hàn Quốc, hung thủ đã nhận tội.
Vụ sát nhân hàng loạt 14 phụ nữ khét tiếng nhất Hàn Quốc, hung thủ đã nhận tội.

Vụ sát nhân hàng loạt 14 phụ nữ khét tiếng nhất Hàn Quốc, hung thủ đã nhận tội.
Thứ 6 | 04/10/2019 | Lượt xem: 1384 | Tác giả: banbientap1

 Trong vụ sát nhân hàng loạt khét tiếng nhất lịch sử nước này thì mới đây một người đàn ông Hàn Quốc vừa thú nhận đã sát hại 14 phụ nữ.

 Trong vụ sát nhân hàng loạt khét tiếng...

Xem tiếp

Kiến nghị của Luật sư trong vụ ông Nguyễn Hữu Tín
Kiến nghị của Luật sư trong vụ ông Nguyễn Hữu Tín

Kiến nghị của Luật sư trong vụ ông Nguyễn Hữu Tín
Thứ 4 | 23/10/2019 | Lượt xem: 1341 | Tác giả: banbientap1

Trong quá trình xét xử vụ án liên quan đến cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín thì Luật sư đề nghị tòa án có hướng dẫn cụ thể để thống nhất việc sử dụng các tài liệu, văn bản đóng dấu mật (chưa được giải mật).

Trong quá trình xét xử vụ án liên quan...

Xem tiếp

Liên quan Công ty Việt Á, phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý dược bị bắt
Liên quan Công ty Việt Á, phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý dược bị bắt

Liên quan Công ty Việt Á, phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý dược bị bắt
Thứ 4 | 25/05/2022 | Lượt xem: 722 | Tác giả: admin

Ngày 25/5, chánh văn phòng Bộ Công an cho biết , cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Huỳnh, phó trưởng phòng quản lý giá Cục Quản lý dược Bộ Y tế để điều tra về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.

Ngày 25/5, chánh văn phòng Bộ Công an cho...

Xem tiếp

Gia hạn tạm giam 3 bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai đến tháng 6
Gia hạn tạm giam 3 bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai đến tháng 6

Gia hạn tạm giam 3 bị can vụ Tịnh thất Bồng Lai đến tháng 6
Thứ 3 | 26/04/2022 | Lượt xem: 936 | Tác giả: admin

Ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết tiếp tục giam các bị can Hoàn Nguyên, Tùng Dương và Nhất Nguyên đến 3/6.

Ngày 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long...

Xem tiếp

Dùng nhục hình dẫn đến chết người, 3 cựu quản giáo bị tuyên án.
Dùng nhục hình dẫn đến chết người, 3 cựu quản giáo bị tuyên án.

Dùng nhục hình dẫn đến chết người, 3 cựu quản giáo bị tuyên án.
Thứ 2 | 07/10/2019 | Lượt xem: 1326 | Tác giả: banbientap1

Ở Trại giam Long Hòa, cả ba bị cáo đã có hành vi dùng nhục hình dẫn đến chết người, lần xét xử gần đây của các đối tượng trên, họ đã bị tăng án gấp đôi trở lên so với phiên sơ thẩm lần đầu.

Ở Trại giam Long Hòa, cả ba bị cáo đã có...

Xem tiếp

Phú Yên: Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ
Phú Yên: Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ

Phú Yên: Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ
Thứ 2 | 30/05/2022 | Lượt xem: 959 | Tác giả: Dothao

Tối 29/5, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt Đoàn Minh Hải, khi đối tượng đang di chuyển trên đường tại quận 12, TP.HCM.

Tối 29/5, Công an tỉnh Phú Yên cho biết...

Xem tiếp

Vụ hàng trăm căn nhà xây 'lụi': Sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý địa bàn quận Bình Tân
Vụ hàng trăm căn nhà xây 'lụi': Sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý địa bàn quận Bình Tân

Vụ hàng trăm căn nhà xây 'lụi': Sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý địa bàn quận Bình Tân
Thứ 3 | 24/10/2023 | Lượt xem: 1247 | Tác giả: admin

Liên quan hàng trăm căn nhà xây 'lụi' trên địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân vừa phá dỡ, ngày 23/10, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt khẳng định sẽ xử lý trách nhiệm quản lý địa bàn.

Liên quan hàng trăm căn nhà xây 'lụi'...

Xem tiếp

Công an bắt giữ nhiều chủ đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc Phan Sào Nam
Công an bắt giữ nhiều chủ đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc Phan Sào Nam

Công an bắt giữ nhiều chủ đại lý cấp 2 nằm trong đường dây đánh bạc Phan Sào Nam
Thứ 4 | 11/05/2022 | Lượt xem: 1248 | Tác giả: admin

Đường dây đánh bạc nghìn tỉ thông qua hệ thống game bài đổi thưởng Rikvip/Tip.club của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và đồng phạm vừa bị công an bắt giữ.

Đường dây đánh bạc nghìn tỉ thông qua hệ...

Xem tiếp

Công an làm việc với trường vì giáo trình in 'đường lưỡi bò':
Công an làm việc với trường vì giáo trình in 'đường lưỡi bò':

Công an làm việc với trường vì giáo trình in 'đường lưỡi bò':
Thứ 3 | 05/11/2019 | Lượt xem: 1335 | Tác giả: banbientap1

Liên quan đến việc cuốn giáo trình Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ có in hình “đường lưỡi bò” thì Công an Hà Nội đã tiến hành điều tra vụ việc.

Liên quan đến việc cuốn giáo trình Trường ĐH Kinh...

Xem tiếp