top

 

Đường dây cho vay nặng lãi vừa được Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công an Nghệ An triệt phá

Thứ 6, 03-01-2020 | 06:12:47 banbientap1
Trụ sở chính Công ty TNHH phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt vừa bị lực lượng chức năng thực hiện công tác khám xét vào ngày 2-1. Được biết, công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Một trụ sở của công ty này tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: B.TRÂM

Trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt tọa lạc ở 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Công ty này còn có 5 chi nhánh khác ở Huế. Hơn nữa, theo điều tra thì các chi nhánh đều do Nguyễn Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đứng đầu.

Theo đó, vào 2-1 thì Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra các chi nhánh của công ty này ở TP. Huế.  Mặt khác, trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt cũng được Công an Thừa Thiên- Huế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp.

Theo thông tin điều tra được, lãi suất cho vay của nhóm đối tượng này từ 109,5%/năm đến 182,5%, đặc biệt có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Bên cạnh đó,  từ tháng 8-2016 đến nay, nhóm này đã hoạt động gần 21.000 hồ sơ vay với 1.420 người vay, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này gần 4.6 tỷ đồng với tổng số tiền vay hơn 21,2 tỷ đồng.

Khách hàng có tài sản hay không có tài sản chúng đều thực hiện thủ tục cho vay. Nếu có tài sản thì người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng kí chính chủ và CMND của họ cho chúng. Sau đó, các đối tượng sẽ làm thủ tục mua tài sản trên và sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Nếu không có tài sản, thì chỉ được vay số tiền thấp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Link gốc đây






 
PV (tổng hợp)

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Vụ hàng trăm căn nhà xây 'lụi': Sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý địa bàn quận Bình Tân
Vụ hàng trăm căn nhà xây 'lụi': Sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý địa bàn quận Bình Tân

Vụ hàng trăm căn nhà xây 'lụi': Sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm quản lý địa bàn quận Bình Tân
Thứ 3 | 24/10/2023 | Lượt xem: 1262 | Tác giả: admin

Liên quan hàng trăm căn nhà xây 'lụi' trên địa bàn phường Tân Tạo, quận Bình Tân vừa phá dỡ, ngày 23/10, Chủ tịch UBND quận Bình Tân Nguyễn Minh Nhựt khẳng định sẽ xử lý trách nhiệm quản lý địa bàn.

Liên quan hàng trăm căn nhà xây 'lụi'...

Xem tiếp

Việc tiến hành vụ án phúc thẩm vụ án Nguyễn Hữu Linh đã diễn biến ở giai đoạn nào?
Việc tiến hành vụ án phúc thẩm vụ án Nguyễn Hữu Linh đã diễn biến ở giai đoạn nào?

Việc tiến hành vụ án phúc thẩm vụ án Nguyễn Hữu Linh đã diễn biến ở giai đoạn nào?
Thứ 5 | 10/10/2019 | Lượt xem: 1407 | Tác giả: banbientap1

VKSND TP.HCM đã xem xét và chuyển hồ sơ kháng án của ông Nguyễn Hữu Linh sang TAND TP.HCM...

VKSND TP.HCM đã xem xét và chuyển hồ sơ kháng...

Xem tiếp

Dự án nhà ở tại quận 9 được Sagri chuyển nhượng không qua đấu giá
Dự án nhà ở tại quận 9 được Sagri chuyển nhượng không qua đấu giá

Dự án nhà ở tại quận 9 được Sagri chuyển nhượng không qua đấu giá
Thứ 2 | 11/11/2019 | Lượt xem: 1199 | Tác giả: banbientap1

28% phần vốn góp (thực chất chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật) được Sagri chuyển nhượng cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú nhưng không tiến hành đấu giá.

28% phần vốn góp (thực chất chuyển nhượng quyền sử dụng đất...

Xem tiếp

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lớn
Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lớn
Thứ 2 | 13/01/2020 | Lượt xem: 1389 | Tác giả: banbientap1

Một đường dây bóng đá qua mạng Internet đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá. Theo đó, 6 đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ cho quá trình điều tra.

Một đường dây bóng đá qua mạng Internet đã bị...

Xem tiếp

Đăk Lắk: bắt một nhóm đối tượng hoạt động cho vay "tín dụng đen" lãi đến 240%/năm
Đăk Lắk: bắt một nhóm đối tượng hoạt động cho vay "tín dụng đen" lãi đến 240%/năm

Đăk Lắk: bắt một nhóm đối tượng hoạt động cho vay "tín dụng đen" lãi đến 240%/năm
Thứ 5 | 26/12/2019 | Lượt xem: 1387 | Tác giả: banbientap1

Ngày 16/12, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét tụ điểm hoạt động tín dụng đen. Theo đó, phía công an đã thu giữ được nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động này.

Ngày 16/12, lực lượng chức năng đã tiến hành...

Xem tiếp

Công an làm việc với trường vì giáo trình in 'đường lưỡi bò':
Công an làm việc với trường vì giáo trình in 'đường lưỡi bò':

Công an làm việc với trường vì giáo trình in 'đường lưỡi bò':
Thứ 3 | 05/11/2019 | Lượt xem: 1341 | Tác giả: banbientap1

Liên quan đến việc cuốn giáo trình Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ có in hình “đường lưỡi bò” thì Công an Hà Nội đã tiến hành điều tra vụ việc.

Liên quan đến việc cuốn giáo trình Trường ĐH Kinh...

Xem tiếp

An Giang: Trùm buôn lậu vàng Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng đồng bọn sa lưới
An Giang: Trùm buôn lậu vàng Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng đồng bọn sa lưới

An Giang: Trùm buôn lậu vàng Nguyễn Thị Kim Hạnh cùng đồng bọn sa lưới
Thứ 5 | 15/07/2021 | Lượt xem: 1313 | Tác giả: admin

Sáng ngày 10/07, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, vào ngày 06/7/2021 đã bắt giữ  Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cùng 07 đối tượng trong  vụ án "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", xảy ra tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, Thành phố Châu Đốc, An Giang.

Sáng ngày 10/07, Cơ quan Cảnh sát điều tra...

Xem tiếp

Bạc Liêu: Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng cơ bản bị tố “chèn ép” doanh nghiệp
Bạc Liêu: Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng cơ bản bị tố “chèn ép” doanh nghiệp

Bạc Liêu: Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng cơ bản bị tố “chèn ép” doanh nghiệp
Thứ 4 | 01/04/2020 | Lượt xem: 1963 | Tác giả: admin

Dù doanh nghiệp không bị nợ nhưng Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng cơ bản huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu phải nộp cả 100 triệu đồng mới xác nhận giấy tờ liên quan đến xây dựng.

Dù doanh nghiệp không bị nợ nhưng Giám...

Xem tiếp

Vụ án đổ dầu thải gây sự cố nước sạch sông Đà sẽ bị khởi tố?
Vụ án đổ dầu thải gây sự cố nước sạch sông Đà sẽ bị khởi tố?

Vụ án đổ dầu thải gây sự cố nước sạch sông Đà sẽ bị khởi tố?
Thứ 5 | 17/10/2019 | Lượt xem: 1341 | Tác giả: banbientap1

Căn cứ điều 235 Bộ luật Hình sự về tội gây ô nhiễm môi trường cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ đổ trộm dầu thải tại khu vực nhà máy nước sông Đà?

Căn cứ điều 235 Bộ luật Hình sự về tội gây ô nhiễm...

Xem tiếp

Đường dây ma túy xuyên quốc gia có 8 khẩu súng bị triệt phá bởi Công an TPHCM
Đường dây ma túy xuyên quốc gia có 8 khẩu súng bị triệt phá bởi Công an TPHCM

Đường dây ma túy xuyên quốc gia có 8 khẩu súng bị triệt phá bởi Công an TPHCM
Thứ 4 | 09/10/2019 | Lượt xem: 1396 | Tác giả: banbientap1

Đối tượng buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào đưa về TP.HCM tiêu thụ, khi thực hiện công tác khám xét nơi ở của các cơ quan công an không chỉ thu giữ một lượng lớn tang vật ma túy mà còn phát hiện ra số vũ khí bao gồm 8 khẩu súng, 1 trái lựu đạn.

Đối tượng buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ...

Xem tiếp