top

 

Đường dây cho vay nặng lãi vừa được Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công an Nghệ An triệt phá

Thứ 6, 03-01-2020 | 06:12:47 banbientap1
Trụ sở chính Công ty TNHH phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt vừa bị lực lượng chức năng thực hiện công tác khám xét vào ngày 2-1. Được biết, công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Một trụ sở của công ty này tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: B.TRÂM

Trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt tọa lạc ở 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Công ty này còn có 5 chi nhánh khác ở Huế. Hơn nữa, theo điều tra thì các chi nhánh đều do Nguyễn Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đứng đầu.

Theo đó, vào 2-1 thì Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra các chi nhánh của công ty này ở TP. Huế.  Mặt khác, trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt cũng được Công an Thừa Thiên- Huế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp.

Theo thông tin điều tra được, lãi suất cho vay của nhóm đối tượng này từ 109,5%/năm đến 182,5%, đặc biệt có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Bên cạnh đó,  từ tháng 8-2016 đến nay, nhóm này đã hoạt động gần 21.000 hồ sơ vay với 1.420 người vay, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này gần 4.6 tỷ đồng với tổng số tiền vay hơn 21,2 tỷ đồng.

Khách hàng có tài sản hay không có tài sản chúng đều thực hiện thủ tục cho vay. Nếu có tài sản thì người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng kí chính chủ và CMND của họ cho chúng. Sau đó, các đối tượng sẽ làm thủ tục mua tài sản trên và sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Nếu không có tài sản, thì chỉ được vay số tiền thấp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Link gốc đây






 
PV (tổng hợp)

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Bị hack tài khoản game, nam thanh niên tưới xăng đốt tiệm Internet
Bị hack tài khoản game, nam thanh niên tưới xăng đốt tiệm Internet

Bị hack tài khoản game, nam thanh niên tưới xăng đốt tiệm Internet
Thứ 7 | 07/05/2022 | Lượt xem: 748 | Tác giả: admin

Ngày 7/5, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đã mời Vũ Đình Phong (28 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức) đến làm việc và lấy lời khai vì có hành vi đốt tiệm internet.

Ngày 7/5, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đã...

Xem tiếp

Trong vụ án buôn 'thuốc ung thư giả' Bộ Y tế cung cấp tài liệu giải mật để làm rõ điều gì?
Trong vụ án buôn 'thuốc ung thư giả' Bộ Y tế cung cấp tài liệu giải mật để làm rõ điều gì?

Trong vụ án buôn 'thuốc ung thư giả' Bộ Y tế cung cấp tài liệu giải mật để làm rõ điều gì?
Thứ 6 | 27/09/2019 | Lượt xem: 1431 | Tác giả: banbientap1

Trong phiên tòa xét xử ngày 26/9 đối với vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma có tình tiết mới, ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã gửi cho HĐXX 3 tài liệu đã được Bộ Y tế giải mật làm chứng cứ xét xử trong vụ án.

Trong phiên tòa xét xử ngày 26/9 đối với vụ...

Xem tiếp

Đối tượng bị truy nã cách đây 46 năm bị bắt
Đối tượng bị truy nã cách đây 46 năm bị bắt

Đối tượng bị truy nã cách đây 46 năm bị bắt
Thứ 7 | 13/07/2024 | Lượt xem: 1282 | Tác giả: Thiện Phước

Ngày 27/4/1978, Nguyễn Trọng Cầm cùng đồng bọn đã lên kế hoạch cướp tài sản tại nhà bà L.T.L. ở xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Do bị phát hiện, các đối tượng trong băng cướp đã sát hại một cụ bà 77 tuổi cùng 2 trẻ em 11 tuổi và 6 tuổi rồi tẩu thoát.

Ngày 27/4/1978, Nguyễn Trọng Cầm cùng đồng bọn...

Xem tiếp

Bồi thường đất mở rộng Lộ Bờ Tây tại Bạc Liêu (kỳ 1): dân kêu cứu vì thuế “lạ”
Bồi thường đất mở rộng Lộ Bờ Tây tại Bạc Liêu (kỳ 1): dân kêu cứu vì thuế “lạ”

Bồi thường đất mở rộng Lộ Bờ Tây tại Bạc Liêu (kỳ 1): dân kêu cứu vì thuế “lạ”
Thứ 4 | 12/02/2020 | Lượt xem: 2293 | Tác giả: admin

Mọi người vui mừng khi được thông báo tiếp tục mở rộng đường và nhận tiền bồi thường từ đường Lộ Bờ Tây. Nhưng trong Phương án bồi thường lại khấu trừ “Lệ phí trước bạ” và “Thuế thu nhập cá nhân” vào số tiền mà người dân được thực lãnh. 

Mọi người vui mừng khi được thông báo tiếp tục mở rộng đường...

Xem tiếp

Xét xử phúc thẩm Cựu Phó Trưởng Công an xã nhận hối lộ từ 2 đối tượng đánh bạc
Xét xử phúc thẩm Cựu Phó Trưởng Công an xã nhận hối lộ từ 2 đối tượng đánh bạc

Xét xử phúc thẩm Cựu Phó Trưởng Công an xã nhận hối lộ từ 2 đối tượng đánh bạc
Thứ 2 | 30/09/2024 | Lượt xem: 1070 | Tác giả: Tuan

Sáng 30/9, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 4 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Đỗ Lê Nhã (cựu Đại úy, Phó Trưởng Công an xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về tội "nhận hối lộ".

Sáng 30/9, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm,...

Xem tiếp

Dùng nhục hình dẫn đến chết người, 3 cựu quản giáo bị tuyên án.
Dùng nhục hình dẫn đến chết người, 3 cựu quản giáo bị tuyên án.

Dùng nhục hình dẫn đến chết người, 3 cựu quản giáo bị tuyên án.
Thứ 2 | 07/10/2019 | Lượt xem: 1467 | Tác giả: banbientap1

Ở Trại giam Long Hòa, cả ba bị cáo đã có hành vi dùng nhục hình dẫn đến chết người, lần xét xử gần đây của các đối tượng trên, họ đã bị tăng án gấp đôi trở lên so với phiên sơ thẩm lần đầu.

Ở Trại giam Long Hòa, cả ba bị cáo đã có...

Xem tiếp

TPHCM: triệt phá đường dây mua bán ma tuý ở nhà nghỉ, khách sạn.
TPHCM: triệt phá đường dây mua bán ma tuý ở nhà nghỉ, khách sạn.

TPHCM: triệt phá đường dây mua bán ma tuý ở nhà nghỉ, khách sạn.
Thứ 3 | 07/01/2020 | Lượt xem: 1624 | Tác giả: banbientap1

Lực lượng chức năng đã truy bắt được 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể là Trần Minh Lương (30 tuổi, ngụ quận 5), Nguyễn Ngọc Phú và Trần Thanh Phi (29 tuổi, cùng ngụ quận 6). 

Lực lượng chức năng đã truy bắt được 3 đối tượng liên quan...

Xem tiếp

Đồng Nai: Khởi tố bắt tạm giam Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch AIC
Đồng Nai: Khởi tố bắt tạm giam Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch AIC

Đồng Nai: Khởi tố bắt tạm giam Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch AIC
Thứ 6 | 29/04/2022 | Lượt xem: 863 | Tác giả: admin

Ngày 29/4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty AIC và các đơn vị liên quan.  

Ngày 29/4/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an...

Xem tiếp

Công an làm việc với trường vì giáo trình in 'đường lưỡi bò':
Công an làm việc với trường vì giáo trình in 'đường lưỡi bò':

Công an làm việc với trường vì giáo trình in 'đường lưỡi bò':
Thứ 3 | 05/11/2019 | Lượt xem: 1476 | Tác giả: banbientap1

Liên quan đến việc cuốn giáo trình Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ có in hình “đường lưỡi bò” thì Công an Hà Nội đã tiến hành điều tra vụ việc.

Liên quan đến việc cuốn giáo trình Trường ĐH Kinh...

Xem tiếp

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc và 4 cán bộ CDC Đắk Lắk liên quan Công ty Việt Á
Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc và 4 cán bộ CDC Đắk Lắk liên quan Công ty Việt Á

Đắk Lắk: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc và 4 cán bộ CDC Đắk Lắk liên quan Công ty Việt Á
Thứ 6 | 27/05/2022 | Lượt xem: 1678 | Tác giả: Tuan

Sáng 27 / 5, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đến CDC Đắk Lắk để tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam giám đốc và một số cán bộ tại CDC Đắk Lắk.

Sáng 27 / 5, Công an tỉnh...

Xem tiếp