top

 

Đường dây cho vay nặng lãi vừa được Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công an Nghệ An triệt phá

Thứ 6, 03-01-2020 | 06:12:47 banbientap1
Trụ sở chính Công ty TNHH phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt vừa bị lực lượng chức năng thực hiện công tác khám xét vào ngày 2-1. Được biết, công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Một trụ sở của công ty này tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: B.TRÂM

Trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt tọa lạc ở 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Công ty này còn có 5 chi nhánh khác ở Huế. Hơn nữa, theo điều tra thì các chi nhánh đều do Nguyễn Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đứng đầu.

Theo đó, vào 2-1 thì Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra các chi nhánh của công ty này ở TP. Huế.  Mặt khác, trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt cũng được Công an Thừa Thiên- Huế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp.

Theo thông tin điều tra được, lãi suất cho vay của nhóm đối tượng này từ 109,5%/năm đến 182,5%, đặc biệt có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Bên cạnh đó,  từ tháng 8-2016 đến nay, nhóm này đã hoạt động gần 21.000 hồ sơ vay với 1.420 người vay, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này gần 4.6 tỷ đồng với tổng số tiền vay hơn 21,2 tỷ đồng.

Khách hàng có tài sản hay không có tài sản chúng đều thực hiện thủ tục cho vay. Nếu có tài sản thì người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng kí chính chủ và CMND của họ cho chúng. Sau đó, các đối tượng sẽ làm thủ tục mua tài sản trên và sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Nếu không có tài sản, thì chỉ được vay số tiền thấp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Link gốc đây






 
PV (tổng hợp)

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Để người phải thi hành án tẩu tán tài sản, nguyên chấp hành viên bị khởi tố
Để người phải thi hành án tẩu tán tài sản, nguyên chấp hành viên bị khởi tố

Để người phải thi hành án tẩu tán tài sản, nguyên chấp hành viên bị khởi tố
Thứ 3 | 17/09/2019 | Lượt xem: 1773 | Tác giả: banbientap1

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết đã bắt tạm giam nguyên chấp hành viên Nguyễn Văn Lợi vì hành vi lập khống các biên bản xác minh điều kiện thi hành án và xác nhận người phải thi hành án đã thực hiện xong nghĩa vụ, dẫn đến người phải thi hành án tẩu tán tài sản, không còn điều kiện thi hành án.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết đã bắt tạm giam...

Xem tiếp

Bị bắt vì mang theo súng vượt biên giới
Bị bắt vì mang theo súng vượt biên giới

Bị bắt vì mang theo súng vượt biên giới
Thứ 2 | 24/02/2020 | Lượt xem: 1347 | Tác giả: admin

Sáng 24-2-2020, Thượng tá Lê Văn Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Mộc Bài cho biết, đơn vị đang tiến hành các thủ tục pháp lý, xử lý theo quy định của pháp luật vụ vận chuyển súng qua biên giới.

Sáng 24-2-2020, Thượng tá Lê Văn Sơn, Đồn trưởng Đồn...

Xem tiếp

Vũ khí quân dụng của nhiều cán bộ nghỉ hưu được giao nộp tự nguyện
Vũ khí quân dụng của nhiều cán bộ nghỉ hưu được giao nộp tự nguyện

Vũ khí quân dụng của nhiều cán bộ nghỉ hưu được giao nộp tự nguyện
Thứ 5 | 24/10/2019 | Lượt xem: 1647 | Tác giả: banbientap1

Sau quá trình vận động, nhiều cán bộ lão thành ở Tây Ninh đã giao nộp lưu giữ nhiều vũ khí quân dụng từ thời chiến tranh do họ giữ chúng lại với mục đích là làm kỷ niệm.

Sau quá trình vận động, nhiều cán bộ lão...

Xem tiếp

Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Cục trưởng Cục thuế
Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Cục trưởng Cục thuế

Bắt tạm giam nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Cục trưởng Cục thuế
Thứ 7 | 14/05/2022 | Lượt xem: 1221 | Tác giả: Dothao

Chiều 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam bị can Mai Hắc Lợi (SN 1962), Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên và Nguyễn Ngọc Duy (SN 1976), Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Phú Yên về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát lãng phí” .

Chiều 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên...

Xem tiếp

TPHCM: cháy nhà chết 5 người vào 27 tết
TPHCM: cháy nhà chết 5 người vào 27 tết

TPHCM: cháy nhà chết 5 người vào 27 tết
Thứ 4 | 22/01/2020 | Lượt xem: 1892 | Tác giả: banbientap1

Trước đó, gia đình bị hỏa thiêu có thông tin là nợ tiền người khác và bị các đối tượng nghi là xã hội đen tạt sơn, tạt nắm tôm để đe dọa. Theo đó, nghi vấn liệu có phải là đốt nhà dặn mặt vì nợ hay không?

Trước đó, gia đình bị hỏa thiêu có thông...

Xem tiếp

Lãnh án tù do không cứu người dẫn đến chết đuối
Lãnh án tù do không cứu người dẫn đến chết đuối

Lãnh án tù do không cứu người dẫn đến chết đuối
Thứ 6 | 25/10/2019 | Lượt xem: 1827 | Tác giả: banbientap1

Ngày 25-10, tuyên y án đối với Hồ Văn Thắng (41 tuổi) 6 tháng tù và cháu ruột Hồ Hoài Thương (20 tuổi, cùng ngụ H.Thới Lai) tại TAND TP.Cần Thơ trong phiên tòa phúc thẩm với mức phạt là 3 tháng tù về tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Ngày 25-10, tuyên y án đối với Hồ Văn Thắng (41 tuổi)...

Xem tiếp

Trong báo cáo trình Quốc Hội, vụ án Alibaba được đưa ra làm điển hình.
Trong báo cáo trình Quốc Hội, vụ án Alibaba được đưa ra làm điển hình.

Trong báo cáo trình Quốc Hội, vụ án Alibaba được đưa ra làm điển hình.
Thứ 2 | 21/10/2019 | Lượt xem: 1605 | Tác giả: banbientap1

Trong báo cáo thẩm tra về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trình bày sáng 21-10, vụ án Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) đã được đưa vào làm "điển hình".

Trong báo cáo thẩm tra về thực hiện kế hoạch phát...

Xem tiếp

Bình Định: Hơn 5ha rừng tự nhiên ở vùng giáp ranh với Gia Lai bị “xóa sổ”
Bình Định: Hơn 5ha rừng tự nhiên ở vùng giáp ranh với Gia Lai bị “xóa sổ”

Bình Định: Hơn 5ha rừng tự nhiên ở vùng giáp ranh với Gia Lai bị “xóa sổ”
Thứ 2 | 13/09/2021 | Lượt xem: 1989 | Tác giả: admin

Ngày 13/9, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) Nguyễn Ơn cho biết, kiểm lâm địa bàn vừa phát hiện vụ phá rừng tự nhiên trái phép tại xã Tây Thuận có diện tích hơn 5ha.

Ngày 13/9, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn (tỉnh...

Xem tiếp

Bình Định: Tạm đình chỉ Chủ tịch, Bí thư phường Hải Cảng vì lơ là chống dịch
Bình Định: Tạm đình chỉ Chủ tịch, Bí thư phường Hải Cảng vì lơ là chống dịch

Bình Định: Tạm đình chỉ Chủ tịch, Bí thư phường Hải Cảng vì lơ là chống dịch
Thứ 2 | 13/09/2021 | Lượt xem: 1834 | Tác giả: admin

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Hải Cảng (TP.Quy Nhơn, Bình Định) bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND phường Hải Cảng...

Xem tiếp

Xử phạt chủ quán Karaoke cho khách vào hát giữa mùa dịch
Xử phạt chủ quán Karaoke cho khách vào hát giữa mùa dịch

Xử phạt chủ quán Karaoke cho khách vào hát giữa mùa dịch
Thứ 3 | 31/08/2021 | Lượt xem: 2087 | Tác giả: admin

UBND TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng đối với chủ quán Karaoke Family có hành vi vi phạm quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

UBND TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa ra quyết định xử...

Xem tiếp