top

 

Đường dây cho vay nặng lãi vừa được Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công an Nghệ An triệt phá

Thứ 6, 03-01-2020 | 06:12:47 banbientap1
Trụ sở chính Công ty TNHH phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt vừa bị lực lượng chức năng thực hiện công tác khám xét vào ngày 2-1. Được biết, công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Một trụ sở của công ty này tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: B.TRÂM

Trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt tọa lạc ở 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Công ty này còn có 5 chi nhánh khác ở Huế. Hơn nữa, theo điều tra thì các chi nhánh đều do Nguyễn Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đứng đầu.

Theo đó, vào 2-1 thì Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra các chi nhánh của công ty này ở TP. Huế.  Mặt khác, trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt cũng được Công an Thừa Thiên- Huế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp.

Theo thông tin điều tra được, lãi suất cho vay của nhóm đối tượng này từ 109,5%/năm đến 182,5%, đặc biệt có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Bên cạnh đó,  từ tháng 8-2016 đến nay, nhóm này đã hoạt động gần 21.000 hồ sơ vay với 1.420 người vay, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này gần 4.6 tỷ đồng với tổng số tiền vay hơn 21,2 tỷ đồng.

Khách hàng có tài sản hay không có tài sản chúng đều thực hiện thủ tục cho vay. Nếu có tài sản thì người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng kí chính chủ và CMND của họ cho chúng. Sau đó, các đối tượng sẽ làm thủ tục mua tài sản trên và sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Nếu không có tài sản, thì chỉ được vay số tiền thấp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Link gốc đây






 
PV (tổng hợp)

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Dự án King Bay (Bài 3): Khách hàng “bơ vơ” khi Ngân hàng MB từ chối tiếp tục ký Hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc
Dự án King Bay (Bài 3): Khách hàng “bơ vơ” khi Ngân hàng MB từ chối tiếp tục ký Hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc

Dự án King Bay (Bài 3): Khách hàng “bơ vơ” khi Ngân hàng MB từ chối tiếp tục ký Hợp đồng bảo lãnh nguyên tắc
Chủ nhật | 25/04/2021 | Lượt xem: 1401 | Tác giả: admin

Các ngân hàng bảo lãnh đều từ chối “tham gia”, ai sẽ chịu trách nhiệm cho khách hàng khi dự án không đủ điều kiện ký Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai?

Các ngân hàng bảo lãnh đều từ...

Xem tiếp

Phó thủ tướng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Phó thủ tướng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Phó thủ tướng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Thứ 2 | 04/11/2019 | Lượt xem: 1256 | Tác giả: banbientap1

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật cảnh cáo và quyết định đã được ký bởi Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã bị áp dụng...

Xem tiếp

Nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội bị bắt do liên quan đến vụ Nhật Cường
Nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội bị bắt do liên quan đến vụ Nhật Cường

Nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội bị bắt do liên quan đến vụ Nhật Cường
Thứ 6 | 29/11/2019 | Lượt xem: 1286 | Tác giả: banbientap1

Nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) Hà Nội đã bị bắt bởi Bộ Công an, cùng với đó cũng bắt thêm 2 bị can khác vì những vi phạm liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.

Nguyên phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư...

Xem tiếp

Đà Nẵng: công an quyết định khởi tố vụ án giết người phát hiện thi thể trong valy
Đà Nẵng: công an quyết định khởi tố vụ án giết người phát hiện thi thể trong valy

Đà Nẵng: công an quyết định khởi tố vụ án giết người phát hiện thi thể trong valy
Thứ 7 | 08/02/2020 | Lượt xem: 1360 | Tác giả: banbientap1

Ngày 8-2, Phó Giám Đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết  vụ án có thi thể được phát hiện trong valy trên sông Hàn sẽ được cơ quan này ra quyết định khởi tố vụ án. Được biết, nghi phạm trong vụ án trên là người Trung Quốc, còn nạn nhân là một cô gái đồng hương của nghi phạm .

Ngày 8-2, Phó Giám Đốc Công an TP Đà...

Xem tiếp

Dùng nhục hình dẫn đến chết người, 3 cựu quản giáo bị tuyên án.
Dùng nhục hình dẫn đến chết người, 3 cựu quản giáo bị tuyên án.

Dùng nhục hình dẫn đến chết người, 3 cựu quản giáo bị tuyên án.
Thứ 2 | 07/10/2019 | Lượt xem: 1317 | Tác giả: banbientap1

Ở Trại giam Long Hòa, cả ba bị cáo đã có hành vi dùng nhục hình dẫn đến chết người, lần xét xử gần đây của các đối tượng trên, họ đã bị tăng án gấp đôi trở lên so với phiên sơ thẩm lần đầu.

Ở Trại giam Long Hòa, cả ba bị cáo đã có...

Xem tiếp

Quảng Ngãi: có khoảng 50 người dương tính với ma túy trong quán Karaoke
Quảng Ngãi: có khoảng 50 người dương tính với ma túy trong quán Karaoke

Quảng Ngãi: có khoảng 50 người dương tính với ma túy trong quán Karaoke
Thứ 7 | 04/01/2020 | Lượt xem: 1097 | Tác giả: banbientap1

Sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra quán karaoke Hưng Thịnh  tọa lạc ở số 2, đường Tôn Đức Thắng, TP Quảng Ngãi do ông Nguyễn Đức Nam làm giám đốc đã  phát hiện được nhiều nam, nữ có dấu hiệu dương tính với ma túy.

Sau khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra...

Xem tiếp

Hội thảo Hiệp định RCEP, hàm ý chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới
Hội thảo Hiệp định RCEP, hàm ý chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới

Hội thảo Hiệp định RCEP, hàm ý chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới
Thứ 5 | 25/03/2021 | Lượt xem: 1299 | Tác giả: admin

Sáng 25/3/2021, tại Khách sạn Sài Gòn (Quận 1, TP.HCM) đã diễn ra buổi Hội thảo “Hiệp hội đối tác kinh tế toàn diện khu vực và hàm ý chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh mới”.

Sáng 25/3/2021, tại Khách sạn Sài...

Xem tiếp

Phú Yên: Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ
Phú Yên: Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ

Phú Yên: Bắt nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ
Thứ 2 | 30/05/2022 | Lượt xem: 951 | Tác giả: Dothao

Tối 29/5, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt Đoàn Minh Hải, khi đối tượng đang di chuyển trên đường tại quận 12, TP.HCM.

Tối 29/5, Công an tỉnh Phú Yên cho biết...

Xem tiếp

Dự án xây dựng trái quy hoạch trên di tích Cột cờ Lũng Cú vẫn đang được thi công
Dự án xây dựng trái quy hoạch trên di tích Cột cờ Lũng Cú vẫn đang được thi công

Dự án xây dựng trái quy hoạch trên di tích Cột cờ Lũng Cú vẫn đang được thi công
Chủ nhật | 27/10/2019 | Lượt xem: 1338 | Tác giả: banbientap1

Dự án xây dựng trái quy hoạch trên di tích Cột cờ Lũng Cú vẫn đang được các công nhân thi công, xây dựng... tuy nhiên UBND tỉnh Hà Giang vẫn chưa có bất kì động thái nào.

Dự án xây dựng trái quy hoạch trên di...

Xem tiếp

Một số cán bộ chiếm đất công sắp bị công an TP.HCM tiến hành điều tra
Một số cán bộ chiếm đất công sắp bị công an TP.HCM tiến hành điều tra

Một số cán bộ chiếm đất công sắp bị công an TP.HCM tiến hành điều tra
Thứ 7 | 09/11/2019 | Lượt xem: 1343 | Tác giả: banbientap1

Đất của Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa bị nhiều cá nhân có hành vi chiếm dụng với mục đích thu lợi cá nhân.

Đất của Trung tâm bảo trợ xã hội Chánh Phú...

Xem tiếp