top

 

Đường dây cho vay nặng lãi vừa được Công an Thừa Thiên - Huế phối hợp cùng Công an Nghệ An triệt phá

Thứ 6, 03-01-2020 | 06:12:47 banbientap1
Trụ sở chính Công ty TNHH phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt vừa bị lực lượng chức năng thực hiện công tác khám xét vào ngày 2-1. Được biết, công ty này có dấu hiệu vi phạm pháp luật vì thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi.

Một trụ sở của công ty này tại Thừa Thiên-Huế. Ảnh: B.TRÂM

Trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt tọa lạc ở 22 đường Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, TP Vinh. Công ty này còn có 5 chi nhánh khác ở Huế. Hơn nữa, theo điều tra thì các chi nhánh đều do Nguyễn Sỹ Trung (43 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) đứng đầu.

Theo đó, vào 2-1 thì Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra các chi nhánh của công ty này ở TP. Huế.  Mặt khác, trụ sở chính của Công ty TNHH MTV phát triển TMDV Tổng hợp Tân Tín Đạt cũng được Công an Thừa Thiên- Huế phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám xét khẩn cấp.

Theo thông tin điều tra được, lãi suất cho vay của nhóm đối tượng này từ 109,5%/năm đến 182,5%, đặc biệt có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Bên cạnh đó,  từ tháng 8-2016 đến nay, nhóm này đã hoạt động gần 21.000 hồ sơ vay với 1.420 người vay, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này gần 4.6 tỷ đồng với tổng số tiền vay hơn 21,2 tỷ đồng.

Khách hàng có tài sản hay không có tài sản chúng đều thực hiện thủ tục cho vay. Nếu có tài sản thì người vay tiền đưa ô tô, xe máy có đăng kí chính chủ và CMND của họ cho chúng. Sau đó, các đối tượng sẽ làm thủ tục mua tài sản trên và sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Nếu không có tài sản, thì chỉ được vay số tiền thấp.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
Link gốc đây






 
PV (tổng hợp)

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

An Giang: bắt đối tượng bị truy nã 20 năm vì bán trẻ em sang tụ điểm mại dâm ở Campuchia
An Giang: bắt đối tượng bị truy nã 20 năm vì bán trẻ em sang tụ điểm mại dâm ở Campuchia

An Giang: bắt đối tượng bị truy nã 20 năm vì bán trẻ em sang tụ điểm mại dâm ở Campuchia
Thứ 7 | 11/01/2020 | Lượt xem: 1556 | Tác giả: banbientap1

Sau 20 năm bị truy nã về tội về tội mua bán người dưới 16 tuổi,  Nguyễn Thị Huỳnh (55 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, An Giang) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Sau 20 năm bị truy nã về tội về tội mua bán người...

Xem tiếp

Giết tài xế xe ôm nhằm mục đích cướp tài sản, kẻ sát nhân bị lãnh án chung thân
Giết tài xế xe ôm nhằm mục đích cướp tài sản, kẻ sát nhân bị lãnh án chung thân

Giết tài xế xe ôm nhằm mục đích cướp tài sản, kẻ sát nhân bị lãnh án chung thân
Thứ 6 | 11/10/2019 | Lượt xem: 1470 | Tác giả: banbientap1

Phan Ái Dương đã lừa tài xế anh V. chở vào khu vực vắng, dùng hung khí giết anh này để cướp của, hơn nữa "kẻ sát nhân"  đã quen biết N.A.V. từ trướcvà biết anh có xe máy giá trị cao, lại đeo dây chuyền vàng.

Phan Ái Dương đã lừa tài xế anh V. chở...

Xem tiếp

Phó thủ tướng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Phó thủ tướng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Phó thủ tướng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Thứ 2 | 04/11/2019 | Lượt xem: 1432 | Tác giả: banbientap1

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật cảnh cáo và quyết định đã được ký bởi Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã bị áp dụng...

Xem tiếp

Nghi phạm trong đường dây đưa người đi nước ngoài bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ
Nghi phạm trong đường dây đưa người đi nước ngoài bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ

Nghi phạm trong đường dây đưa người đi nước ngoài bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ
Thứ 7 | 02/11/2019 | Lượt xem: 1688 | Tác giả: banbientap1

Về hành vi “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”  thì chiều ngày 1/11, Cơ quan An ninh điều tra, Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng, bắt khẩn cấp một đối tượng khác để điều tra.

Về hành vi “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi...

Xem tiếp

Thái Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 6.600 tỷ đồng trong 4 năm
Thái Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 6.600 tỷ đồng trong 4 năm

Thái Bình: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 6.600 tỷ đồng trong 4 năm
Thứ 3 | 10/05/2022 | Lượt xem: 956 | Tác giả: admin

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh qua mạng. Với tổng giá trị giao dịch được xác định khoảng 6.600 tỉ đồng, bắt tạm giam 11 người.

Ngày 9/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết...

Xem tiếp

Truy bắt khẩn cấp kẻ bắn người ở Củ Chi
Truy bắt khẩn cấp kẻ bắn người ở Củ Chi

Truy bắt khẩn cấp kẻ bắn người ở Củ Chi
Thứ 6 | 31/01/2020 | Lượt xem: 1685 | Tác giả: banbientap1

Nguyễn Quốc Hùng (Hùng "sứt") sau khi thực hiện hành vi nổ súng khiến 4 người bị thương rồi bỏ trốn thì đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện công tác bắt khẩn cấp.

Nguyễn Quốc Hùng (Hùng "sứt") sau khi thực hiện...

Xem tiếp

Trộm ma túy đem bán, lãnh 17 năm tù
Trộm ma túy đem bán, lãnh 17 năm tù

Trộm ma túy đem bán, lãnh 17 năm tù
Thứ 3 | 22/10/2019 | Lượt xem: 1469 | Tác giả: banbientap1

TAND TP.Cần Thơ ngày 22-10 tuyên phạt Võ Thị Mỹ Trang (36 tuổi, ngụ phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) về tội mua bán trái phép chất ma túy với mức hình phạt là 17 năm tù.  

TAND TP.Cần Thơ ngày 22-10 tuyên phạt Võ Thị Mỹ Trang...

Xem tiếp

Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế chống đối đánh CSGT
Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế chống đối đánh CSGT

Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế chống đối đánh CSGT
Thứ 3 | 07/01/2020 | Lượt xem: 1500 | Tác giả: banbientap1

Khi phát hiện lực lượng CSGT đang thực hiện công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông thì ông Nguyễn Duy Thành lái ô tô lên vỉa hè và vào quán cà phê nhằm trốn tránh, khướt từ.

Khi phát hiện lực lượng CSGT đang thực hiện công tác...

Xem tiếp

Thông tin về nữ trưởng phòng mượn bằng ở Đắk Lắk được tiết lộ
Thông tin về nữ trưởng phòng mượn bằng ở Đắk Lắk được tiết lộ

Thông tin về nữ trưởng phòng mượn bằng ở Đắk Lắk được tiết lộ
Thứ 5 | 10/10/2019 | Lượt xem: 1277 | Tác giả: banbientap1

Vụ việc sử dụng bằng cấp 3 của chị để thăng tiến người này có tên là Trần Thị Ngọc Thêm thay vì là Thảo đã công bố trước đó, thông tin này được tìm hiểu sau quá trình điều tra.

Vụ việc sử dụng bằng cấp 3 của chị để thăng tiến người này...

Xem tiếp

Chồng bỏ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn đầu độc vợ
Chồng bỏ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn đầu độc vợ

Chồng bỏ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn đầu độc vợ
Thứ 7 | 13/07/2024 | Lượt xem: 531 | Tác giả: Thiện Phước

Dù đã ly hôn nhưng cả hai vợ chồng vẫn sống chung nhà. Do có mâu thuẫn trong phân chia tài sản, người đàn ông nghi đã đổ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn sáng nhằm đầu độc vợ cũ.

Dù đã ly hôn nhưng cả hai vợ chồng vẫn sống chung...

Xem tiếp