Khu đất vàng 8-12 Lê Duẩn - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm (gọi tắt Công ty Hoa Tháng Năm) có vốn điều lệ 150 tỉ đồng đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu tiên vào tháng 4-2010 với chủ sở hữu bà Lê Thị Thanh Thúy, sinh năm 1979.

Địa chỉ công ty đăng ký lần đầu đặt tại số 100 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TP.HCM. 

Ngành nghề đầu tiên trong danh sách đăng ký của Công ty Hoa Tháng Năm chính là kinh doanh bất động sản, mặt khác công ty này cũng đăng ký rất nhiều ngành nghề trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, hỗ trợ giáo dục, đại lý và điều hành tour du lịch….

Do bổ sung lĩnh vực lưu trú ngắn ngày vào ngày 16-12-2013 công ty này đã thay đổi đăng ký kinh doanh thứ hai, cụ thể là khách sạn (phải đạt tiêu chuẩn hạng sao và không hoạt động tại trụ sở), mặt khác không có sự thay đổi nào đối với Công ty Hoa Tháng Năm đến tận thời điểm 22-6-2017.

Và trong hạng mục kinh doanh bất động sản, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh cũng mô tả khá rõ chi tiết "kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê".

Bà Lê Thị Thanh Thúy tiếp tục có mặt trong Công ty cổ phần đầu tư Lavenue (gọi tắt Công ty Laveune) với tư cách cổ đông sáng lập, sau năm tháng kể từ khi thành lập Công ty Hoa Tháng Năm.

Bà Lê Thị Thanh Thúy - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Công ty Lavenue thành lập vào ngày 10-9-2010, chỉ đăng ký duy nhất một ngành nghề kinh doanh là bất động sản, với vốn điều lệ 100 tỉ đồng, gồm 6 cổ đông: Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm giữ tỉ lệ 30%, Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM 20%; Công ty CP Hóa chất vật liệu điện TP.HCM 12,5%; Công ty CP Kim khí TP.HCM 12,5%; Công ty CP Thiết bị phụ tùng Sài Gòn 12,5% và Công ty CP Vận tải xăng dầu Vitaco 12,5%, theo tài liệu riêng của Tuổi Trẻ Online tìm kiếm được.

Tại thời điểm này,  bà Thúy vừa là chủ tịch HĐQT của Công ty Lavenue vừa là người đại diện theo pháp luật của Công ty Lavenue, địa chỉ đăng ký thường trú lẫn nơi ở hiện tại đều ở TP.HCM. .

Tại lần thứ ba thay đổi đăng ký kinh doanh vào ngày 9-9-2010, Công ty Lavenue tăng vốn điều lệ lên 200 tỉ đồng. Không chỉ tăng vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông của Lavenue cũng "biến động" theo hướng giảm đột ngột số lượng cổ đông, thay vào đó xuất hiện một cổ đông mới toanh.

Lúc này, đáng chú ý là cổ đông mới là Công ty TNHH đầu tư Kinh Đô lại nắm đến 50% trong khi cổ phần tỉ lệ cổ phần của Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm vẫn là 30%, của Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà là 20% .

Nhìn vào cơ cấu cổ đông này dễ dàng thấy 4 cổ đông sáng lập đầu tiên có tổng tỉ lệ cổ phần 50% đều được sang tay cho Công ty TNHH đầu tư Kinh Đô.

Đến ngày 14-12-2015, ở lần thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 5, Công ty Lavenue tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 700 tỉ đồng, tỉ lệ cổ đông vẫn gồm 3 thành viên như thời điểm tháng 9-2010.  

Vào lần thay đổi đăng ký gần đây nhất được ghi nhận, tỉ lệ cổ đông không đổi. Bà Lê Thị Thanh Thúy vẫn là chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật cho Công ty Lavenue, bên cạnh đó Công ty Lavenue tiếp tục tăng vốn điều lệ lên thành 775 tỉ đồng vào ngày 7-9-2016, .

Hiện tại, doanh nghiệp này đăng ký thêm 9 ngành nghề kinh doanh khác, trong đó đáng chú ý có hoạt động tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ, kèm theo các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực khách sạn, ăn uống…thay vì ban đầu ngành nghề kinh doanh của Công ty Lavenue chỉ  là kinh doanh bất động sản như lúc mới đăng ký thành lập

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, cơ quan điều tra đã bắt ông Nguyễn Thành Tài, nguyên phó chủ tịch UBND TP.HCM, và hàng loạt lãnh đạo sở ngành, cá nhân khác liên quan đến hành vi giao đất không đấu giá, giao dự án cho doanh nghiệp không đủ năng lực, chấp thuận cho doanh nghiệp tham gia hợp tác sai quy định đối với khu đất 8-12 Lê Duẩn, trong đó có Công ty cổ phần đầu tư Lavenue.
Năm 2011, ông Nguyễn Thành Tài, lúc đó là phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã ký quyết định giao lô đất vàng 8-12 Lê Duẩn cho Công ty cổ phần đầu tư Lavenue để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê.
Việc giao đất chỉ định cho Công ty cổ phần đầu tư Lavenue không thông qua đấu giá, đấu thầu là sai với quy định về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất công của Thủ tướng Chính phủ. 
Ông Nguyễn Thành Tài đã ký quyết định giao đất cho Công ty cổ phần đầu tư Lavenue mà không có ý kiến thẩm định năng lực tài chính của công ty này. Cụ thể là không thẩm định năng lực tài chính, kinh nghiệm của các công ty thuộc Bộ Công thương. Hậu quả là 4 công ty của Bộ Công thương đã chuyển nhượng cổ phần kiếm lời gây thất thoát nguồn thu ngân sách. 
Việc thực hiện sai trái trên là nhằm chuyển dịch quyền sử dụng hai khu đất trung tâm TP từ nhà nước sang tư nhân với giá rẻ.