top

Những cách thức "lách" luật thuế của Công ty Asanzo

Thứ 3, 29-10-2019 | 20:52:54 banbientap1

Các công ty trực thuộc tập đoàn Asanzo đều cho người lao động làm người đại diện pháp luật. Việc này nhằm mục đích trốn thuế.


Nhiều người lao động của Công ty Asanzo và các công ty trực thuộc tập đoàn này lại là người đại
diện của các công ty nhập khẩu hàng hóa cho Asanzo. Ảnh: Đại Việt

Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa bán cho Công ty CP Tập đoàn Asanzo (Công ty Asanzo) lại do chính người lao động của Công ty Asanzo và các công ty thuộc tập đoàn này làm đại diện pháp luật để “bùa phép” hóa đơn, trốn thuế, theo Đại diện Cục Thuế TPHCM cho biết 

Cục Thuế TPHCM cũng thông tin thêm theo thông báo của cơ quan thuế các công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và các công ty này chủ yếu do người lao động của Công ty Asanzo và các công ty thuộc hệ thống Tập đoàn Asanzo làm đại diện pháp luật để nhập khẩu hàng hóa, linh kiện sản phẩm điện tử, điện gia dụng, điều hòa nhiệt độ xuất bán cho Công ty Asanzo và các công ty thuộc hệ thống của tập đoàn này, lập hóa đơn có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế GTGT và thuế Thu nhập doanh nghiệp.
L
ập hóa đơn có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch thể hiện cụ thể như sau:

Sau khi Công ty Asanzo và các công ty thuộc hệ thống của Asanzo chuyển cho các công ty khác thì tiền được chuyển ngược lại cho công ty thuộc hệ thống Tập đoàn Asanzo; hoặc bà Nguyễn Thị Hiền (vợ ông Phạm Văn Tam – CEO Công ty Asanzo) và các cá nhân là người lao động tại các công ty thuộc Tập đoàn Asanzo rút tiền ra với tổng số tiền là hơn 507 tỷ đồng.


Vợ ông Phạm Văn Tam - CEO Công ty Asanzo và nhiều người lao động đã rút hơn 507 tỷ đồng.
Ảnh: Đại Việt

 

Điển hình như hành vi tại Công ty Trần Thoàn (phường Long Thạnh, quận 9, TPHCM). Tổng trị giá hàng hóa đầu vào mua từ Công ty Trần Thoàn ghi nhận theo hóa đơn là hơn 71 tỷ đồng, số tiền chưa thanh toán hơn 47 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2019.

Sau khi tiền được chuyển từ Công ty Asanzo và Công ty Điện lạnh Asanzo thì Công ty Trần Thoàn đã thanh toán cho khách hàng nước ngoài, thanh toán cho các công ty nằm trong danh sách không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và chuyển tiền cho Công ty CP Đầu tư Asanzo (thuộc hệ thống Asanzo) và Công ty CP đầu tư Asanzo cũng đang hạch toán vay tiền của Công ty Trần Thoàn hơn 34,8 tỷ đồng, sự việc trên là do qua xác minh tài khoản ngân hàng của Công ty Trần Thoàn cho thấy.

Đáng chú ý, sự việc bà Hoàng Thị Thu Trang - người lao động tại Công ty Asanzo đã rút tiền mặt tại Công ty Trần Thoàn phát sinh sau khi tiền được chuyển từ Công ty Asanzo và các công ty trực thuộc tập đoàn này.

Từ các kết quả thanh tra nêu trên, Cục Thuế TPHCM nhận định: Công ty Trần Thoàn là đơn vị nhập khẩu hàng hóa bán cho Công ty Asanzo. Qua thanh tra phát hiện Công ty Asanzo sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (hóa đơn ghi mặt hàng điều hòa nhiệt độ không phù hợp với thực tế là linh kiện) nhận từ Công ty Trần Thoàn, Công ty An Thiên, Công ty Việt Tài chỉ xuất linh kiện điều hòa nhiệt độ với mục đích trốn thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch  trong hóa đơn do Công ty Trần Thoàn xuất cho Công ty Asanzo và Công ty TNHH Điện lạnh Asanzo, và cũng thể hiện qua việc Công ty Trần Thoàn chuyển tiền ngược lại vào tài khoản của Công ty CP Đầu tư Asanzo và cá nhân bà Hoàng Thị Thu Trang để cá nhân này rút tiền mặt.

“Cần làm rõ khoản tiền rút ra là tiền gì? Cần làm rõ số tiền Công ty Trần Thoàn chuyển ngược lại số tiền vào tài khoản Công ty CP Đầu tư Asanzo thuộc hệ thống Tập đoàn Asanzo, số tiền cá nhân nêu trên rút ra bằng tài khoản Công ty Trần Thoàn và khoản công nợ chưa thanh toán nhưng doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động không gắn với giá trị hàng hóa giao dịch để xác định phần giá trị hóa đơn cao hơn giá giao dịch với mục đích trốn thuế GTGT và thuế TNDN”, văn bản của Cục Thuế TPHCM gửi các cơ quan liên quan nêu rõ.


Nhiều đối tác của Công ty Asanzo "có vấn đề" và được đưa vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng. Ảnh: Đại Việt

Qua thanh tra tại hơn chục doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa bán cho Công ty Asanzo gồm: Công ty TNHH SX Thái Bình Dương; Công ty TNHH Đầu tư phát triển Hưng Thịnh; Công ty TNHH SX PT TMDV Nam Tiến; Công ty TNHH ĐTTM XNK Gia Bảo; Công ty TNHH XNK Khải Phong… Cục Thuế TPHCM cũng phát hiện các hành vi vi phạm tương tự như trường hợp của Công ty Trần Thoàn.

Người lao động của Tập đoàn Asanzo là người đại diện pháp luật trong các công ty này để nhập khẩu hàng hóa, linh kiện điện tử, điện gia dụng, điều hòa nhiệt độ để xuất bán cho Công ty Asanzo và các công ty thuộc tập đoàn này. Các công ty có dấu hiệu xuất hóa đơn cho Công ty Asanzo ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế VAT và thuế Thu nhập doanh nghiệp…

Tất cả các trường hợp nêu trên, Cục Thuế TPHCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM điều tra làm rõ.

Link gốc đây

PV (tổng hợp)

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Chủ nhật | 10/11/2019 | Lượt xem: 840 | Tác giả: banbientap1

Đối với vụ việc trên Công an không những bắt được 2 đối tượng phạm tội mà còn thu giữ 220 bánh heroin (khối lượng 77kg), 2 xe ô tô, 1 xe máy, 4 điện thoại di động và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Đối với vụ việc trên Công an không những bắt được 2 đối...

Thứ 6 | 06/12/2019 | Lượt xem: 909 | Tác giả: banbientap1

Trong một thời gian ngắn, hàng chục tấn hàng lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc bị lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện, xử lý. Được biết số hàng hóa này đưa về Đà Nẵng để phục vụ tết.

Trong một thời gian ngắn, hàng chục tấn hàng lậu...

Chủ nhật | 19/12/2021 | Lượt xem: 894 | Tác giả: admin

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao các đơn vị liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBND Quận 5 vì có sai sót trong việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng đất , nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao các đơn vị liên quan...

Chủ nhật | 17/11/2019 | Lượt xem: 840 | Tác giả: banbientap1

Nguyễn Tiến Dũng - nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM vào cuối giờ chiều nay (17-11) đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi dâm ô.

Nguyễn Tiến Dũng - nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã...

Thứ 5 | 17/10/2019 | Lượt xem: 840 | Tác giả: banbientap1

Tại buổi họp báo về sự cố nước sạch Sông Đà do UBND tỉnh Hoà Bình tổ chức vào chiều 17-10 Phó giám đốc Công ty nước sạch sông Đà Nguyễn Đăng Khoa đã không đưa ra lời xin lỗi.

Tại buổi họp báo về sự cố nước sạch Sông Đà do UBND...

Thứ 2 | 13/01/2020 | Lượt xem: 768 | Tác giả: banbientap1

Một đường dây bóng đá qua mạng Internet đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá. Theo đó, 6 đối tượng liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ cho quá trình điều tra.

Một đường dây bóng đá qua mạng Internet đã bị...

Thứ 7 | 16/05/2020 | Lượt xem: 814 | Tác giả: admin

Thanh tra TPHCM vừa ban hành Thông báo Kết luận thanh tra toàn diện sự cố sạt lở bờ kè khu dân cư Tắc Sông Chà, ước tính thiệt hại tối thiểu hơn 15 tỉ đồng.

Thanh tra TPHCM vừa ban hành Thông...

Thứ 5 | 06/02/2020 | Lượt xem: 1178 | Tác giả: banbientap1

Nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường và đang bị công an truy bắt. Được biết, đối tượng đã có hành vi dùng dao giết mẹ ruột của mình còn gây thương tích cho cha và em trai.

Nghi phạm Nguyễn Văn Cảnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường và...

Thứ 7 | 04/06/2022 | Lượt xem: 593 | Tác giả: Dothao

Ngày 2/6, Công an tỉnh Long An đã hoàn tất hồ sơ vụ t ịnh thất Bồng Lai, chuyển qua VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 6 bị can về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 2-7 năm.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Long An đã hoàn tất hồ...

Thứ 4 | 27/11/2019 | Lượt xem: 844 | Tác giả: banbientap1

4 bị can là nhân viên Công ty cổ phần địa ốc Alibaba theo lịch xét xử của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 27-11 sẽ được tiến hành đưa ra xét xử sơ thẩm về tội 'cố ý làm hư hỏng tài sản' và 'gây rối trật tự công cộng' sẽ ra tòa.

4 bị can là nhân viên Công ty cổ phần địa ốc...