top

Dự án King Bay (Bài 2): Cảnh sát điều tra đề nghị tạm ngưng giao dịch, tránh tẩu tán tài sản

Chủ nhật, 25-04-2021 | 00:03:06 admin

Cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố cáo của người dân tố Công ty Free Land. Để tránh tẩu tán tài sản, công an TP.HCM đề nghị ngân hàng cung cấp thông tin, tài liệu và tạm ngưng giao dịch.

Phối cảnh bến du thuyền của dự án King Bay tại Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tạm ngưng giao dịch rút tiền, phục vụ công tác điều tra

Báo Công lý & Xã hội đăng tải bài “Dự án King Bay (Bài 1): ‘Bán lúa non’, khách hàng lãnh đủ”, về việc 64 khách hàng tố cáo hành vi lừa dối khách hàng, lạm dụng tính nhiệm chiếm đoạt tài sản của Công ty Cổ phần Free Land (Công ty Free Land) qua việc ký Hợp đồng đặt cọc hứa mua – hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai. 

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cho biết, đang xác minh vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo đơn tố cáo của một số người dân tố cáo đại diện Công ty Free Land và Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach (Công ty Star Beach) có hành vi chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý, cơ quan điều tra đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh TP.HCM phối hợp với các ngân hàng trong hệ thống các ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản. Đồng thời, cung cấp bản sao kê các giao dịch của các tài khoản, từ thời điểm tháng 6/2016 đến nay và cho biết số dư hiện có của các tài khoản đứng tên của các công ty, cá nhân liên quan.

Bên cạnh đó, tạm ngưng giao dịch rút tiền tại các tài khoản ghi có, tổng số tiền tạm ngưng giao dịch không vượt quá 49.763 tỷ đồng và tiến hành việc thực hiện ngưng giao dịch vào cùng một thời điểm đối với các tài khoản mở tại ngân hàng khác nhau, nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Các thông tin tài khoản bị yêu cầu tạm ngưng gồm: Công ty Free Land (MST:0313002326), địa chỉ tại căn hộ số L36OT - 1 tầng 36 Tòa L6, Vinhomes Golden River số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, do Vũ Minh Lý đứng tên người đại diện theo pháp luật.

Công ty Star Beach (MST: 0314046319), địa chỉ trụ sở tại S04 Saigon Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM do Nguyễn Thị Thanh Tú đứng tên đại diện theo pháp luật. 

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng yêu cầu tạm ngưng 2 cá nhân gồm bà Vũ Minh Lý (sinh năm 1955, ngụ số 204E Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.HCM) và bà Nguyễn Thị Thanh Tú (sinh năm 1980, số 17 đường N2, khu phố 3, phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM).

Trường hợp có số dư đã được tạm ngưng, cơ quan điều tra đề nghị thống kê chi tiết số tiền và thông tin từng số tài khoản đã tạm ngưng giao dịch. 

Thông báo tiến hành ký Hợp đồng mua – bán nhà ở hình thành trong tương lai do bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Phó Giám đốc điều hành Công ty Star Beach) ký

Có hành vi lừa đảo?

Công ty Free Land và Công ty Star Beach liên quan vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đang triển khai dự án Khu dân cư Long Tân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), có tên thương mại là dự án King Bay. Khu dân cư này có tổng chi phí đầu tư lên đến 4.800 tỷ đồng, với diện tích 125ha thuộc quy hoạch đất dự án theo quyết định ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai. 

Được biết, ngày 12/11/2015, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định chấp thuận chủ trương và thoả thuận địa điểm đầu tư cho Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân (hiện nay là Công ty Free Land - PV) làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là đầu tư khu dân cư theo quy hoạch, tạo nguồn vốn chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch, kết hợp khu dân cư Long Tân thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM. 

Công ty Cổ phần Ngũ Long Tân được thành lập bởi sự góp vốn của HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Khoáng sản Na Rì Hamico là 13,5 tỷ đồng, tương ứng 13,5% vốn điều lệ. Công ty Ngũ Long Tân từng liên kết với Tổng công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM Cửu Long) thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm dự án đường Vành đai 3 TP.HCM và dự án King Bay. CIPM Cửu Long nắm giữ 10% cổ phần Ngũ Long Tân. 

Thông báo chấm dứt Hợp đồng đặt cọc Hứa mua – Hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai do bà Vũ Minh Lý (Tổng giám đốc Công ty Free Land) ký

Năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định giao đất cho Công ty Free Land thuê đất (đợt 1) tại xã Long Tân (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) để sử dụng vào mục đích đầu tư Khu dân cư theo quy hoạch. Thời điểm này, công tác đền bù cho các hộ dân có đất thuộc quy hoạch dự án King Bay vẫn chưa thống nhất, pháp lý dự án chưa hoàn chỉnh thế nhưng Công ty Free Land đã tự ý ký hợp đồng mua bán với khách hàng trước khi được UBND tỉnh Đồng Nai giao đất.

Cụ thể, ngày 06/9/2018, UBND tỉnh Đồng Nai mới giao đất nhưng ngày 21/5/2018, Công ty Free Land đã ký hàng loạt “Hợp đồng đặt cọc hứa mua - hứa bán nhà ở hình thành trong tương lai”đối với các lô đất tại phân khu A2 thuộc dự án King Bay với Công ty Free Land. 

Hợp đồng thể hiện, bên Chủ đầu tư (Bên A) là Công ty Free Land, Tổng Giám đốc là bà Vũ Minh Lý làm đại diện pháp luật. Bên Đặt cọc (Bên B) là các khách hàng và bên làm chứng (Bên C) là Công ty Star Beach, đồng thời cũng là đơn vị phân phối sản phẩm, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Thị Thanh Tú.

Cổng dự án King Bay tại xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Nhiều khách hàng đã thực hiện các Hợp đồng nói trên, đã đóng tiền mua đất từ 85% đến 95% (bao gồm cả thuế VAT). Để tiếp tục ký Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (Hợp đồng mua bán nhà ở), nhiều khách hàng đã yêu cầu Công ty Free Land và Công ty Star Beach cung cấp thông tin về tính hợp pháp và pháp lý nhưng không được.

Theo thỏa thuận trong phụ lục Hợp đồng đặt cọc, đến ngày 12/6/2019 thì Công ty Free Land phải ký Hợp đồng mua bán nhà ở, nhận bàn giao nền cho khách hàng theo đúng cam kết. Tuy nhiên, Công ty Free Land chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý vẫn giao cho Công ty Star Beach tiến hành mời khách hàng đến ký Hợp đồng mua bán nhà ở qua Thông báo ngày 07/12/2020

Sau 3 lần Công ty Star Beach gửi thông báo hối thúc đóng thêm tiền, nhiều khách hàng không đồng ý thì ngày 31/3/2021, bà Vũ Minh Lý (Tổng giám đốc Công ty Free Land) gửi Thông báo thanh lý hợp đồng, cho biết chỉ trả lại 50% số tiền khách hàng đã thanh toán.

Như vậy, rõ ràng Công ty Free Land và đơn vị phân phối sản phẩm đã vi phạm pháp luật qua việc UBND tỉnh Đồng Nai chưa giao đất mà đã tiến hành ký hợp đồng mua bán đất cho khách hàng. Đồng thời, đã vi phạm trường hợp bị cấm giao dịch trong điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo Luật Kinh doanh Bất động sản. 

 

Đức Minh

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Thứ 7 | 26/10/2019 | Lượt xem: 726 | Tác giả: banbientap1

TAND tỉnh Hà Giang tuyên án trong vụ gian lận điểm thi và xác định đối với năm bị cáo không có hành vi đưa, nhận hối lộ.

TAND tỉnh Hà Giang tuyên án trong vụ gian lận điểm thi...

Thứ 5 | 19/12/2019 | Lượt xem: 961 | Tác giả: banbientap1

Đối tượng Nguyễn Văn Trực 27 tuổi, thường trú ở xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã lẻn vào nhà người quen và thực hiện hành vi hiếp dâm. Được biết, Trực đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Trực 27 tuổi, thường trú ở xã Ea...

Thứ 4 | 15/01/2020 | Lượt xem: 760 | Tác giả: banbientap1

Do có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép 7 cá thể hổ con đông lạnh, đối tượng Nguyễn Hữu Huệ (SN 1967, Nghệ An) đã bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt  6 năm tù. Mặt khác, 2 đồng phạm của ông Huệ  là Phan Văn Vui (SN 1985, Nghệ An) và Hồ Anh Tú (SN 1991, Nghệ An) cũng bị tuyên phạt mức án 5 năm tù. 

Do có hành vi vận chuyển, buôn bán trái...

Thứ 5 | 16/12/2021 | Lượt xem: 753 | Tác giả: admin

Liên quan đến nội dung Báo Công lý phản ánh , Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao UBND huyện Phú Tân khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung bài viết nêu . . . báo cáo UBND tỉnh trước ngày 24/12/2021.

Liên quan đến nội dung Báo Công lý...

Thứ 7 | 13/03/2021 | Lượt xem: 622 | Tác giả: admin

Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận thanh tra (thời kỳ năm 2018 – 2019) về trách nhiệm của Chủ tịch UBND Quận 11 trong việc cấp giấy phép xây dựng và quản lý sau cấp phép xây dựng.

Thanh tra TP.HCM vừa có kết luận thanh tra (thời kỳ...

Thứ 4 | 22/01/2020 | Lượt xem: 799 | Tác giả: banbientap1

Trước đó, gia đình bị hỏa thiêu có thông tin là nợ tiền người khác và bị các đối tượng nghi là xã hội đen tạt sơn, tạt nắm tôm để đe dọa. Theo đó, nghi vấn liệu có phải là đốt nhà dặn mặt vì nợ hay không?

Trước đó, gia đình bị hỏa thiêu có thông...

Thứ 5 | 10/10/2019 | Lượt xem: 766 | Tác giả: banbientap1

Bỏ trốn sau khi cướp tiệm vàng, công an xác định Đinh Thanh Tùng (30 tuổi) mang theo "vũ khí rất nguy hiểm" .

Bỏ trốn sau khi cướp tiệm vàng, công an xác định Đinh...

Thứ 6 | 18/10/2019 | Lượt xem: 691 | Tác giả: banbientap1

Chiều ngày 18-10, 2 nghi can liên quan đến vụ đổ dầu thải nước sông Đà gây chấn động dư luận trong hơn một tuần qua được công an tỉnh Hòa Bình xác nhận đã tạm giữ khẩn cấp.

Chiều ngày 18-10, 2 nghi can liên quan đến vụ đổ dầu thải...

Chủ nhật | 17/11/2019 | Lượt xem: 737 | Tác giả: banbientap1

Nguyễn Tiến Dũng - nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM vào cuối giờ chiều nay (17-11) đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi dâm ô.

Nguyễn Tiến Dũng - nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã...

Thứ 2 | 30/10/2023 | Lượt xem: 384 | Tác giả: admin

Ngày 30/10, VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố Kim Thanh Hạnh, cựu chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Hồ Chí Minh về tội nhận hối lộ.

Ngày 30/10, VKSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy...