top

Người Việt lừa người Việt (P3): Trần Quang Đạo biến hàng trăm nghìn người thành nạn nhân qua chương trình ‘trúng thưởng’

Thứ 2, 30-06-2025 | 16:05:41 admin
Qua các cuộc gọi, chúng mời chào, tư vấn tặng quà, khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đồng thời yêu cầu người nghe nộp phí vận chuyển, phí hoàn thuế, phí bảo hiểm sản phẩm... để được nhận phần quà giá trị hoặc tham gia chương trình “trúng thưởng”.

Mới đây, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát hình sự (C02) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.HCM đồng loạt khám xét, triệt phá một đường dây tội phạm sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn, có tổ chức tinh vi, do đối tượng Trần Quang Đạo (SN 1991, trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu.

Hàng nghìn bị hại là người già, người thu nhập thấp

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ đầu năm 2023 đến nay, băng nhóm do Trần Quang Đạo tổ chức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn nạn nhân trên khắp cả nước, phần lớn là người cao tuổi, người thu nhập thấp, sống phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm hoặc trợ cấp từ gia đình.

Đặc biệt, nhiều người trong số này đang có nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhưng lại thiếu kiến thức về thị trường sản phẩm, thông tin dinh dưỡng và kỹ năng công nghệ, trở thành mục tiêu dễ bị dụ dỗ, lừa gạt.

Riêng trong hơn 100 ngày gần đây, nhóm này đã chiếm đoạt tiền của hơn 10.000 người, với số tiền trên 50 tỷ đồng. Tổng số tài sản bị chiếm đoạt từ đầu năm 2023 đến nay được ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Băng nhóm này đã thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân bị lộ lọt trên không gian mạng. Sau đó, các đối tượng giả danh là nhân viên của các bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm dinh dưỡng, dùng phần mềm gọi điện có mã hóa đầu số nhằm tăng tính tin cậy, để tiếp cận người cao tuổi.

Thông qua các cuộc gọi, chúng mời chào, tư vấn tặng quà, khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đồng thời yêu cầu người nghe nộp phí vận chuyển, phí hoàn thuế, phí bảo hiểm sản phẩm... để được nhận phần quà giá trị hoặc tham gia chương trình “trúng thưởng”.

Các đối tượng thường xuyên nâng giá trị “quà tặng”, rồi đưa ra cam kết hoàn tiền sau khi nhận sản phẩm, khiến nạn nhân tin tưởng và nộp nhiều khoản phí hơn. Sau khi nhận tiền, bọn chúng cắt liên lạc và không gửi hàng hoặc gửi sản phẩm không đúng cam kết, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã thu.

Để điều hành hoạt động tội phạm quy mô lớn, Trần Quang Đạo đã chỉ đạo người thân đứng tên thành lập 4 công ty, thuê trụ sở, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ việc lừa đảo. Các công ty này được tổ chức bài bản như một hệ thống kinh doanh thực sự, có đầy đủ các phòng ban chức năng như: Phòng hành chính – nhân sự – kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng.

Hệ thống này được phân cấp quản lý rõ ràng: Đầu tiên là Trần Quang Đạo là người điều hành chung, xuống các trưởng phòng, tổ trưởng và hàng trăm nhân viên trực tiếp gọi điện cho “khách hàng” theo kịch bản có sẵn.

Trước đó, vào ngày 17/6/2025, thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP.HCM đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, bao gồm trụ sở 4 công ty do Đạo điều hành và các kho hàng liên quan.

Kết quả bước đầu xác định có 218 đối tượng liên quan; thu giữ 65 laptop, 21 máy tính để bàn, 301 điện thoại bàn, hơn 220 điện thoại di động, cùng nhiều giấy tờ, tài liệu, sổ sách, công cụ, phương tiện phục vụ hành vi phạm tội.

Nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp, thuê hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao và các phương tiện điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người (chủ yếu là người trên 50 tuổi), gây bức xúc trong dư luận.

Trong số này, có 149 đối tượng là nữ. Gần 40 người giữ vai trò trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng – dưới sự điều hành của Trần Quang Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo những người cao tuổi, thiếu hiểu biết công nghệ, có hoàn cảnh yếu thế hoặc thu nhập thấp.

Nhóm này lừa nạn nhân thông qua hình thức tặng quà các loại thực phẩm dinh dưỡng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, khuyến mãi đồ gia dụng…

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng tình trạng mua bán, rò rỉ thông tin cá nhân trên mạng để đóng giả nhân viên bệnh viện, cơ sở y tế. Họ sử dụng phần mềm mã hóa số điện thoại gọi đi, tiếp cận các cụ già để tặng quà, mời chào dùng thử sản phẩm, yêu cầu đóng phí để nhận "quà khuyến mãi" hoặc "quay thưởng" ở các lần mua tiếp theo.

Ban đầu, nhóm tạo lòng tin bằng cách hứa hẹn hoàn tiền hoặc nâng dần giá trị giải thưởng, song sau khi nhận được tiền, chúng không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt số tiền đó.

Trong số 218 người liên quan, ngày 21/6/2025 cơ quan chức năng đã chuyển 104 người liên quan tới trại tạm giam T17 (Bộ Công an), còn lại 1 số là nhân viên, những người ít liên quan được chuyển tới trụ sở Bộ Công an phía Nam số 258 Nguyễn Trãi (TP.HCM), số còn lại cho tại ngoại chờ kết quả điều tra.

Theo Bộ Công an, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng có quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay, với số lượng đối tượng và nạn nhân tham gia cực kỳ đông đảo, hoạt động tại Việt Nam và núp bóng doanh nghiệp hợp pháp để che giấu hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, đấu tranh với các đối tượng liên quan, củng cố chứng cứ, truy xét các cá nhân đồng phạm khác và sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Như vậy, trong hơn 100 ngày gần đây, nhóm của Trần Quang Đạo đã chiếm đoạt tiền của hơn 10.000 người, với số tiền trên 50 tỷ đồng. Còn tổng số tài sản bị chiếm đoạt từ đầu năm 2023 đến nay được ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Bằng cách thông qua các cuộc gọi, chúng mời chào, tư vấn tặng quà, khuyến mãi, giới thiệu sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đồng thời yêu cầu người nghe nộp phí vận chuyển, phí hoàn thuế, phí bảo hiểm sản phẩm... để được nhận phần quà giá trị hoặc tham gia chương trình “trúng thưởng”.

Sau khi nhận tiền, bọn chúng cắt liên lạc và không gửi hàng hoặc gửi sản phẩm không đúng cam kết, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã thu.

Do đó, Trần Quang Đạo và hơn 200 người khác đã bị bắt giam vì có hành vi sử dụng mạng viễn thông, mạng máy tính để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Với điều luật này, những đối tượng liên quan sẽ nhận mức án xứng đáng, riêng Trần Quang Đạo sẽ đối diện mức án tù chung thân, sẽ bị cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

PV

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Thứ 6 | 22/11/2019 | Lượt xem: 859 | Tác giả: banbientap1

Ngày 22/11, đối với việc phê chuẩn miễn nhiệm với Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, ông Nguyễn Khắc Định và Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì hiện nay trình tự miễn nhiệm đang được Quốc hội dành thời gian để thực hiện nhanh chóng nhất.

Ngày 22/11, đối với việc phê chuẩn miễn nhiệm với Ủy...

Chủ nhật | 17/11/2019 | Lượt xem: 881 | Tác giả: banbientap1

Từ những vũ khí như dùi cui, bình xịt hơi cay đến cả súng trường, các thành viên Phi Hổ được chở đến kho lấy vũ khí và mang đi gần như toàn bộ những thứ có bên trong.

Từ những vũ khí như dùi cui, bình xịt hơi cay đến cả...

Thứ 3 | 28/01/2020 | Lượt xem: 999 | Tác giả: banbientap1

Đã có một bệnh nhân nhiễm virus corona đã được xác nhận là trường hợp đầu tiên chữa khỏi bệnh. Được biết, người này là bệnh nhân được điều trị tại cơ sở 1 của bệnh viện Đại học Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Đã có một bệnh nhân nhiễm virus corona đã được...

Thứ 5 | 17/10/2019 | Lượt xem: 919 | Tác giả: banbientap1

Ngày 16/10, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, ông Nguyễn Thiện Nhân nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP đã tiếp xúc cử tri quận Bình Tân.

Ngày 16/10, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM,...

Chủ nhật | 15/12/2019 | Lượt xem: 866 | Tác giả: admin

Tối 14/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà lưu niệm cho địa phương và tặng 10 căn nhà cho người nghèo nhân kỷ niệm 120 năm ngày thành lập huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam).

Tối 14/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc...

Thứ 4 | 09/10/2019 | Lượt xem: 978 | Tác giả: banbientap1

Lãnh đạo quận huyện và sở ban ngành ở TP.HCM đã có nhiều thay đổi về mặt nhân sự.

Lãnh đạo quận huyện và sở ban ngành ở TP.HCM...

Thứ 2 | 25/11/2019 | Lượt xem: 902 | Tác giả: banbientap1

Chiều 25-11, phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông Hoàng Thanh Tùng đã được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật. Trước đó, chức vụ này do ông Nguyễn Khắc Định đảm nhiệm.

Chiều 25-11, phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội,...

Thứ 7 | 16/11/2019 | Lượt xem: 905 | Tác giả: banbientap1

Ngày 15/11, cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48-KL/TW và Kết luận 60-KL/TW được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Ngày 15/11, cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về Đề...

Chủ nhật | 10/11/2019 | Lượt xem: 827 | Tác giả: banbientap1

British Airways phải đối mặt với mức phạt kỷ lục 230 triệu USD bởi vì một trang web bị lỗi làm ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của khoảng 500.000 khách hàng.

British Airways phải đối mặt với mức phạt kỷ lục 230 triệu USD bởi...

Thứ 3 | 15/10/2019 | Lượt xem: 867 | Tác giả: banbientap1

Giải Nobel Kinh tế được trao cho 3 nhà kinh tế Abhijit Banerjee, Esther Duflo và Michael Kremer với công trình chống vấn nạn nghèo đói trên toàn cầu được Reuters đưa tin hôm 14/10.

Giải Nobel Kinh tế được trao cho 3 nhà kinh tế Abhijit...