Theo cáo buộc, các bị cáo Bùi Văn Bảo (33 tuổi, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn Ánh Dương), Trần Văn Thịnh (33 tuổi, buôn bán tự do), Bùi Thanh Bình (37 tuổi, lao động tự do), Phạm Minh Cường, Nguyễn Khắc Điền (lao động tự do) cùng các bị cáo đồng phạm đã thành lập 165 công ty “ma” để mua bán trái phép hoá đơn GTGT với tổng giá trị ghi trên hóa đơn là hơn 13.000 tỉ đồng.

Các bị cáo tại toà.

Nhằm che giấu hoạt động của các công ty "ma" và thuận lợi việc mua bán hóa đơn trái phép, các bị cáo đã thỏa thuận và đưa tiền cho một số cán bộ Chi cục Thuế tại TP.HCM, Bình Dương.

Cụ thể, bị cáo Lê Thành Nhân (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - Hóc Môn) đã nhận hối lộ của Bùi Văn Bảo, Bùi Thanh Bình và Phạm Minh Cường tổng cộng hơn 7,7 tỷ đồng. Bị cáo Trần Quốc Duy (công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) đã nhận hối lộ tổng cộng 4 tỉ đồng. Bị cáo Vương Quốc Hùng (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra nội bộ - Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã nhận tổng cộng 700 triệu đồng.

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (cựu Phó đội trưởng Đội kiểm tra Thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) đã nhận quà và 20 triệu đồng từ Trần Quốc Duy để kiểm tra và thông báo tình hình kê khai nộp thuế, doanh nghiệp “ma” có thuộc vào hệ số “K”. Duy đã cung cấp các thông tin này cho các bị cáo để chủ động đối phó.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, đã có hành vi thành lập hàng loạt công ty ma để mua bán trái phép hoá đơn khống, trốn thuế và thỏa thuận đưa hối lộ cho các cán bộ thuế để bao che hoạt động của các công ty ma, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

VKSND TP.HCM.

Về tình tiết tăng nặng, các bị cáo phạm tội hai lần trở lên, một số bị cáo thực hiện tội phạm mới khi chưa được xóa án tích. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với CQĐT và nộp lại toàn bộ hoặc một phần số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả.

HĐXX nhận định, thời gian gần đây xảy ra nhiều trường hợp lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp thực hiện các hành vi trái pháp luật. HĐXX kiến nghị Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan tăng cường trong việc việc quản lý, thành lập doanh nghiệp nhằm tránh trường hợp thành lập doanh nghiệp để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt các bị cáo cùng về tội “Nhận hối lộ”:

1. Bị cáo Lê Thành Nhân 15 năm tù.

2. Bị Cáo Trần Quốc Duy 15 năm tù.

3. Bị cáo Vương Quốc Hùng 7 năm tù.

4. Bị cáo Bùi Thanh Liêm 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

5. Bị cáo Trần Văn Thịnh bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, 11 năm tù về tội “Rửa tiền” và 16 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hình phạt là 30 năm tù.

Các bị cáo bị tuyên phạt về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Đưa hối lộ”:

6. Bị cáo Bùi Văn Bảo 13 năm tù.

7. Bị cáo Bùi Thanh Bình 19 năm tù.

8. Phạm Minh Cường 16 năm 6 tháng tù.

9. Bị cáo Nguyễn Khắc Điền 11 năm tù.

Các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ phạt tiền 300 triệu đồng đến 7 năm 6 tháng tù. Đồng thời, HĐXX buộc các bị cáo nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính để nộp ngân sách nhà nước.

Đối với pháp nhân là Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam), HĐXX tuyên phạt tiền 3 tỷ đồng về tội trốn thuế.