Các bị cáo tại toà.

Trước khi phiên toà phúc thẩm diễn ra, Trần Thị Hoàng Uyên (cựu Thư ký của Trương Mỹ Lan) toà sơ thẩm tuyên 2 năm 6 tháng tù và Trần Xuân Phượng (cựu Thư ký của Ngô Thanh Nhã) 2 năm 6 tháng cùng về tù tội “Rửa tiền” đã rút kháng cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ) thông qua việc phát hành trái phiếu khống; rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa xác định bị cáo Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Nhằm xử lý khó khăn về tài chính cho SCB, bị cáo Lan đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra).

Đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu.

Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bị cáo Lan và đồng phạm hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.

VKSND cấp cao tại TP.HCM giữ quyền công tố.

Hồi tháng 10/2024, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm giai đoạn 2, tuyên phạt bị cáo Lan mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù tội “Rửa tiền” và 8 năm tù tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt:

1. Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 20 năm tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù về tội “Rửa tiền”, 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt là 30 năm tù. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là án tử hình.

2. Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt từ 17 năm tù. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là tù chung thân

3. Ngô Thanh Nhã (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát; Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (giai đoạn 2015-4/2019): 2 năm 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

4. Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là 24 năm 6 tháng tù.

5. Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

6. Trần Thị Thúy Ái (cựu Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn): 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

7. Kwok Hakman Oliver (cựu Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

8. Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty WMC): 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là 16 năm tù.

9. Nguyễn Vũ Anh Thi (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt từ 7 năm tù.

10. Trần Đình Hưng (cựu Phó Giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

11. Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 7 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hình phạt từ 12 năm tù. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là 27 năm tù

12. Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen): 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Rửa tiền”, 3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt từ 13 năm tù.

13. Trần Văn Tuấn (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA)): 3 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

14. Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt là 10 năm tù. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là tù chung thân

15. Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Phó trưởng phòng văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 3 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là 16 năm 3 tháng tù.

16. Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula): 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”, 2 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt từ 15 năm tù. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là 30 năm tù

17. Bùi Đức Khoa (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Natural Land): 6 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tính cả giai đoạn 1 và 2 là 15 năm tù.

18. Phạm Thị Thúy Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Peninsula): 4 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

19. Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 5 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

20. Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu Kế toán trưởng Công ty Sunny World): 2 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

21. Huỳnh Phong Phú (cựu Kế toán Công ty Quang Thuận): 2 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

22. Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

23. Trần Thị Lan Chi (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA)): 2 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

24. Lý Quốc Trung (cựu Phó Tổng Giám đốc, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C): 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

25. Phạm Hoa Đăng (cựu Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C): 1 năm 3 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

26. Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan): 2 năm 6 tháng tù về tội “Rửa tiền”.

Tuy nhiên, đối với chồng bị cáo Lan là Chu Lập Cơ, dù không kháng cáo nhưng vẫn được HĐXX tuyên giảm còn 1 năm về tội “Rủa tiền”, tổng hình phạt cả giai đoạn 1 và 2 là 8 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của tất cả các bị cáo.

Tại giai đoạn 1, Trương Mỹ Lan bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên giữ nguyên án tử hình về tội “Tham ô tài sản”; 20 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; chấp nhận giảm nhẹ hình phạt từ 20 năm xuống 16 năm về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Lan phải chịu là tử hình.

Đến nay, bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, khi tuyên án HĐXX nói nếu bị cáo Lan tích cực khắc phục 3/4 hậu quả sẽ được xem xét chuyển sang chung thân.

Đến nay, Cục thi hành án dân sự TP HCM đã tạm thu số tiền 8.000 tỷ đồng thu hồi trong giai đoạn 1 của vụ án và xử lý khối tài sản đang kê biên. Khi bản án phúc thẩm giai đoạn 2 có hiệu lực, Cục thi hành án sẽ ưu tiên chi trả cho hơn 30.000 trái chủ theo danh sách kèm theo.