top

Trương Mỹ Lan khai chỉ đạo phát hành trái phiếu tại giai đoạn II ra sao?

Thứ 5, 04-07-2024 | 07:19:53 admin

Trương Mỹ Lan đã có chuyển biến về nhận thức, thừa nhận việc ra chủ trương phát hành trái phiếu của các Công ty thuộc Vạn Thịnh Phát là trái quy định pháp luật, ưu tiên thanh toán cho trái chủ.

Lập nhóm phát hành trái phiếu chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng

Tại giai đoạn II của vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức có liên quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can thuộc 3 nhóm tội là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”

Trương Mỹ Lan tại phiên toà giai đoạn 1

Đối với nhóm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong việc phát hành 25 gói trái phiếu khống với hơn 308 triệu trái phiếu không có tài sản đảm bảo, mất khả năng thanh toán của 4 pháp nhân như: Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Setra. Với tổng giá trị 30.869 tỷ đồng, dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Trong giai đoạn I, Trương Mỹ Lan (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị TAND TP.HCM tuyên phạt 20 năm tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay”, tử hình về tội “Tham ô tài sản”, 20 năm tù tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp mức án là tử hình.

Theo Kết luận điều tra của C03 – Bộ Công an ngày 29/5/2024, Trương Mỹ Lan khai năm 2018 được Nguyễn Phương Hồng (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) báo cáo SCB phải chịu áp lực trả lãi cho dân, trả nợ nhiều khoản còn tồn tại (133.000 tỷ đồng) từ khi hợp nhất 3 ngân hàng để lại từ năm 2012.

Mặt khác năm 2017, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước đã thanh tra SCB. Kết quả thanh tra đã đưa SCB từ 1 ngân hàng cần được hỗ trợ để tái cơ cấu thành 1 ngân hàng hoạt động bình thường nhưng bị hạn chế về hạn mức tín dụng và nhiều hoạt động khác.

Do đó, Nguyễn Phương Hồng nhiều lần đề xuất Trương Mỹ Lan cho sử dụng Công ty An Đông và các Công ty khác thuộc Vạn Thịnh Phát, phát hành trái phiếu để có nguồn xử lý các khoản nợ, thoát khỏi cảnh bế tắc.

Trương Mỹ Lan khai nhận việc này cũng có sự báo cáo, đề xuất của Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB). Vì vậy, Trương Mỹ Lan đã đồng ý chủ trương cho sử dụng Công ty An Đông để phát hành trái phiếu.

Ban đầu, Nguyễn Phương Hồng đề xuất phát hành khoản trái phiếu Công ty An Đông từ 10.000 tỷ đồng đến 15.000 tỷ đồng. Nhưng sau đó, do tình hình thực tế phát sinh nhiều áp lực tài chính nên đã phát hành lên tới 25.000 tỷ đồng.

Theo lời khai của Trương Mỹ Lan, tranh thủ bữa cơm trưa tại trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Lan mời Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB), Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành (cựu Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Hồ Bửu Phương (cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát) đến ăn cơm.

Trong bữa cơm, Lan ra chủ trương đồng ý cho mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, nhằm huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB. Đồng thời Trương Mỹ Lan giao cho các cá nhân này chủ động nghiên cứu thực hiện.

Cụ thể, Võ Tấn Hoàng Văn có vai trò chỉ đạo, điều hành SCB triển khai thực hiện việc giới thiệu, tư vấn, bán trái phiếu do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành cho người dân. Nguyễn Phương Hồng có vai trò chủ trì, phối hợp với các bên liên quan (SCB, TVSI, Tổ phát hành) để lên phương án thực hiện việc phát hành trái phiếu; quản lý theo dõi việc sử dụng tiền.

Nguyễn Tiến Thành có vai trò điều hành Công ty Chứng khoán TVSI lập hồ sơ tư vấn, phát hành trái phiếu, thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ phát hành trái phiếu của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Hồ Bửu Phương có vai trò làm đầu mối hướng dẫn bộ phận kế toán của Vạn Thịnh Phát chuẩn bị hồ sơ pháp lý, báo cáo tài chính và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo phương án dòng tiền của Nguyễn Phương Hồng.

Ưu tiên thanh toán nợ và lãi trái phiếu cho các trái chủ

Kết luận điều tra nhận định, xuyên suốt vụ án từ giai đoạn I tới giai đoạn II, Trương Mỹ Lan đã có sự chuyển biến về nhận thức. Thừa nhận việc Lan ra chủ trương phát hành trái phiếu của các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát là trái quy định pháp luật.

Vì không dùng tiền phát hành trái phiếu vào việc đầu tư, sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu thực tế để đảm bảo cho việc trả nợ trái phiếu mà dùng để xử lý các khoản tài chính cho SCB, dẫn tới không có khả năng chi trả.

Trương Mỹ Lan xin chịu trách nhiệm về sai phạm của mình và việc trả nợ trái phiếu cho các trái chủ bằng hình thức sử dụng toàn bộ khoản tiền, tài sản mà TAND TP.HCM đã tuyên các cá nhân, tổ chức phải trả lại hoặc bồi thường cho Lan để ưu tiên thanh toán nợ và lãi trái phiếu cho các trái chủ.

Ngoài ra, Trương Mỹ Lan mong muốn những cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc sử dụng tiền huy động được từ trái phiếu của các công ty này cũng phải cùng có trách nhiệm để đảm bảo việc trả hết nợ và lãi trái phiếu cho người dân.

Đối với các bị can khác trong vụ án là người nhà, nhân viên dưới quyền đã tham gia vào việc tạo lập, phát hành trái phiếu. Lan xác nhận họ không được biết về mục đích phát hành trái phiếu, không được Lan bàn bạc, trao đổi, không được sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu mà chỉ được biết về việc Lan đồng ý cho phát hành trái phiếu, tin tưởng và chấp hành thực hiện các công việc theo chức danh hiện tại của mình.

Theo Kết luận điều tra, bị can Trương Mỹ Lan đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhân thân tốt. Đồng thời, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và gia đình bị can Lan đã nộp tiền khắc phục 1 phần hậu quả. Vì vậy, C03 – Bộ Công an đề nghị xem xét khi lượng hình.
PV

BÌNH LUẬN & CHIA SẺ

Đang tải bình luận,....

Đọc thêm

Thứ 6 | 20/12/2024 | Lượt xem: 147 | Tác giả: admin

Sáng 20 /12, TAND TP.HCM tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ  cán bộ  Thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn , thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Sáng 20 /12, TAND TP.HCM tuyên án đối với 55 bị...

Thứ 3 | 25/03/2025 | Lượt xem: 134 | Tác giả: admin

Sáng 25/3, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và 27 bị cáo giai đoạn 2 được khai mạc. Chủ tọa Thẩm phán Phạm Công Mười đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Sáng 25/3, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa...

Thứ 5 | 26/06/2025 | Lượt xem: 118 | Tác giả: admin

Ông Trịnh Văn Quyết nộp thừa tiền khắc phục hậu quả, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tòa giảm còn 7 năm tù về tội lừa đảo và phạt 4 tỷ đồng do thao túng thị trường chứng khoán.

Ông Trịnh Văn Quyết nộp thừa tiền khắc phục hậu quả, có nhiều...

Thứ 4 | 27/03/2024 | Lượt xem: 310 | Tác giả: admin

Ngày 27/3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 84 bị cáo đồng phạm giúp sức cho bị cáo chiếm đoạt khoảng 498.000 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Ngày 27/3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa...

Thứ 6 | 11/10/2024 | Lượt xem: 245 | Tác giả: admin

Bị cáo Nhã làm dâu suốt 30 năm, nếu tiếp tục ở tù thì không chống chọi được , xin HĐXX và VKS cho cơ chế hình sự đặc biệt giúp bị cáo Nhã được tại ngoại để chữa bệnh.

Bị cáo Nhã làm dâu suốt 30 năm, nếu tiếp tục...

Chủ nhật | 13/04/2025 | Lượt xem: 121 | Tác giả: admin

Do số tiền liên quan đến vụ án quá lớn, ảnh hưởng đến việc xác định trách nhiệm của bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác nên HĐXX cần phải làm rõ với Cục Thi hành án dân sự TP.HCM.

Do số tiền liên quan đến vụ án quá lớn, ảnh hưởng đến...

Thứ 5 | 12/09/2024 | Lượt xem: 446 | Tác giả: admin

Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái phiếu không trùng khớp hoặc có sai sót thì làm đơn yêu cầu điều chỉnh (kèm theo tài liệu chứng minh). Thời hạn nhận đơn đến ngày 18/9/2024.

Nếu thông tin cá nhân và số lượng trái...

Thứ 2 | 30/09/2024 | Lượt xem: 210 | Tác giả: admin

TAND huyện Nhà Bè đã tuyên buộc bị đơn là bà L.N.N.L (SN 1992, thường trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) phải gỡ bỏ các bài đăng, bồi thường cho nguyên đơn số tiền 23,400,000 đồng…

TAND huyện Nhà Bè đã tuyên buộc bị đơn là...

Thứ 4 | 29/05/2024 | Lượt xem: 651 | Tác giả: admin

Chiều 29 /5, VKSND TP.HCM tổ chức Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND quận Tân Phú .

Chiều 29 /5, VKSND TP.HCM tổ chức Lễ công bố và trao...

Chủ nhật | 25/08/2024 | Lượt xem: 213 | Tác giả: admin

Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình CHUYỆN PHÁP ĐÌNH số 38 của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn! Chương trình hôm nay nói về 1 người phụ nữ có khuôn mặt “ưa nhìn” đã cùng chồng vào nhà đá.

Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi...