VKS nhận định, đối với tình tiết tăng nặng, đa số các bị cáo đều phạm tội 2 lần trở lên, dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Tuy nhiên các bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, như người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, thành thật khai báo, ăn năn hối cãi.

Các bị cáo tại toà.

Ngoài ra, VKS cũng đề nghị HĐXX xem xét áp dụng tình tiết người phạm tội là phụ nữ có thai, người phạm tội là người già, người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án.

Đồng thời, VKS cũng đề nghị HĐXX áp dụng tình tiết người phạm tội có thành tích xuất sắc trong công tác, được nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương bằng khen. Các bị cáo tích cực tham gia hoạt động từ thiện, đóng góp cho hoạt động phòng chống COVID-19 trong cộng đồng cũng được VKS đề nghị HĐXX xem xét…

Theo VKS, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính. Mặc dù bị cáo đã thành thật khai báo, chủ động tác động gia đình, cá nhân liên quan cùng hỗ trợ khắc phục hậu quả. Đồng thời bị cáo Lan tự nguyện dùng toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả và tự chịu trách nhiệm thay cho các bị cáo.

Tuy nhiên, hậu quả bị cáo Lan gây ra là hơn 30.000 tỷ đồng đối với 35.824 bị hại. Rửa tiền và vận chuyển tiền tệ qua biên giới hàng trăm nghìn tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt lớn; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, trật tự quản lý kinh tế. Do đó cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc để trừng trị bị cáo, phòng ngừa chung cho xã hội.

Theo đó, VKS đề nghị HĐXX truy tố tội danh đối với 4 bị cáo là Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB), Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty SPC), Trịnh Quang Công (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen) bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Đối với 4 bị cáo là Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB), Nguyễn Hữu Hiệu (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt nam), Nguyễn Vũ Anh Thi (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và BĐS Việt Nam) và Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Riêng bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

19 bị cáo là Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Kwok Hakman Oliver, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng bị xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng là 4 bị cáo bị xử về tội “Rửa tiền”.

Còn bị cáo Tô Thị Anh Đào thì bị xét xử về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Về hình phạt, VKS đề nghị:

1. Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8-9 năm tù về tội “Rửa tiền”, 12-13 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt là chung thân.

2. Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 9-10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6-7 năm tù về tội “Rửa tiền”, 9-10 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt từ 24-27 năm tù.

3. Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula): 11-12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2-3 năm tù về tội “Rửa tiền”, 4-5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt từ 16-20 năm tù.

4. Trịnh Quang Công (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen): 7-8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5-6 năm tù về tội “Rửa tiền”, 3-4 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt từ 15-18 năm tù.

5. Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 12-13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5-6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt từ 17-19 năm tù.

6. Nguyễn Hữu Hiệu (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Square Việt Nam) 9-10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4-5 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phat từ 13-15 năm tù.

7. Nguyễn Vũ Anh Thi (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam): 7-8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2-3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phat từ 9-11 năm tù.

8. Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB): 8-9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2-3 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, tổng hình phạt là 10-12 năm tù.

9. Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB): 11- 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3-4 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hình phạt từ 14-16 năm tù.

Đối với nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”:

10. Trương Huệ Vân (cựu Tổng Giám đốc Công ty WMC): 6-7 năm tù.

11. Hồ Bửu Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 10-11 năm tù.

12. Bùi Đức Khoa (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Natural Land): 7-8 năm tù.

13. Thái Thị Thanh Thảo (cựu Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale, thuộc Ngân hàng SCB, Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù.

14. Ngô Thanh Nhã (cựu Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát; Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông (giai đoạn 2015-4/2019): 7-8 năm tù.

15. Trương Thị Kim Lài (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 5-6 năm tù.

16. Kwok Hakman Oliver (cựu Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông): 7-8 năm tù.

17. Trương Vincent Kinh (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sài Gòn Peninsula, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World): 7-8 năm tù.

18. Trần Thị Thúy Ái (cựu Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn): 5-6 năm tù.

19. Phạm Thị Thúy Hằng (cựu Kế toán trưởng Công ty Sài Gòn Peninsula): 5-6 năm tù.

20. Đặng Phương Hoài Tâm (cựu Phó trưởng phòng văn phòng Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 4-5 năm tù.

21. Phan Chí Luân (nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát): 6-7 năm tù.

22. Trần Văn Tuấn (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA)): 6-7 năm tù.

23. Trần Thị Lan Chi (cựu Kế toán trưởng Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (SETRA)): 3-4 năm tù.

24. Trần Đình Hưng (cựu Phó Giám đốc tài chính Công ty Sunny World và Công ty Quang Thuận): 5-6 năm tù.

25. Huỳnh Phong Phú (cựu Kế toán Công ty Quang Thuận): 3-4 năm tù.

26. Vũ Quốc Tuấn (cựu Giám đốc tài chính Công ty Sunny World): 6-7 năm tù.

27. Đinh Thị Ngọc Thanh (cựu Kế toán trưởng Công ty Sunny World): 3-4 năm tù.

28. Lý Quốc Trung (cựu Phó Tổng Giám đốc, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C): 3-4 năm tù.

29. Phạm Hoa Đăng (cựu Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C): 2-3 năm tù.

Đối với nhóm tội “Rửa tiền”:

30. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square): 24-30 tháng tù.

31. Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của Trương Mỹ Lan): 30 - 36 tháng tù.

32. Trần Thị Hoàng Uyên (cựu Thư ký của Trương Mỹ Lan): 30-36 tháng tù.

33. Trần Xuân Phượng (cựu Thư ký của Ngô Thanh Nhã): 30-36 tháng tù.

34. Tô Thị Anh Đào (cựu Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát): 30 - 36 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.