Chiều 17/10, sau gần 1 tháng xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 bị cáo liên quan vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Các bị cáo tại toà.

Theo đó, HĐXX nhận định, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần. Bị cáo Lan làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay. Bị cáo Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Qua đó, Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 tới năm 2020 Trương Mỹ Lan đồng ý đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (đã chết) nên bắt đầu phát hành trái phiếu. Trương Mỹ Lan chỉ đạo các bị cáo là Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Hồ Bửu Phương sử dụng 4 Công ty (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) phát hành 25 mã trái phiếu “khống”.

Với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầi tư (nhà đầu tư thứ cấp), tượng ứng mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, thu về hơn 30.000 tỷ đồng. Bị cáo Lan sử dụng số tiền này vào các mục đích khác nhau, dẫn tới mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Đối với hành vi rửa tiền, từ ngày 1/1/2018 tới ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền này, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB.

Hành động này của Trương Mỹ Lan nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Chủ yếu là để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại SCB. Đồng thời, bị cáo Lan dùng để trả nợ giữa các Công ty/cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau và chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng “khống”.

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, từ ngày 27/10/2012 tới ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty nước ngoài.

Bị cáo Lan thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng). Trong đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển đi hơn 1,5 tỷ USD, nhận về hơn 3 tỷ USD.

Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, phải nhận mức án cao hơn so với các bị cáo còn lại. Mặc dù bị cáo Lan đã thành thật khai báo, chủ động tác động gia đình, cá nhân liên quan cùng hỗ trợ khắc phục hậu quả. Đồng thời bị cáo Lan tự nguyện dùng toàn bộ tài sản khắc phục hậu quả và tự chịu trách  nhiệm thay cho các bị cáo.

Tuy nhiên, hậu quả bị cáo Lan gây ra là hơn 30.000 tỷ đồng đối với 35.824 bị hại. Rửa tiền và vận chuyển tiền tệ qua biên giới hàng trăm nghìn tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt lớn; gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, trật tự quản lý kinh tế. Do đó cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc để trừng trị bị cáo, phòng ngừa chung cho xã hội.

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 12 năm tù về tội “Rửa tiền”; 8 năm tù về tội “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Lan phải nhận là tù chung thân.

Phiên tòa tiếp tục tuyên án đối với 33 bị cáo còn lại.