Sáng 16/12, TAND TP.HCM tiếp tục mở lại phiên toà với phần đề nghị mức án của VKS trong vụ án “Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” đối với Bùi Văn Bảo (33 tuổi, cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn thuế Ánh Dương) và 54 bị cáo khác.

VKS đề nghị mức án.

Trước đó, tại toà bị cáo Bảo khai biết rõ việc các cá nhân mua hóa đơn khống nhằm để trốn thuế. Số tiền 18 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép hóa đơn, bị cáo Bảo dùng để gửi tiền hối lộ cho Lê Thành Nhân 1,5 tỷ đồng để các công ty “ma” được hoạt động, không bị kiểm tra.

Bị cáo Bùi Văn Bảo còn dùng 10 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính để mua đất, xây nhà ở quận Bình Tân. Hiện gia đình đã nộp cho bị cáo Bảo 60 triệu đồng/18,8 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Còn bị cáo Trần Văn Thịnh (33 tuổi, buôn bán tự do), tại tòa Thịnh khai năm 2018 là nhân viên giao hàng. Quá trình làm việc, bị cáo Thịnh biết có nhiều doanh nghiệp cần mua hóa đơn nên đã mua của Bảo để bán lại.

Trả lời HĐXX về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính, Thịnh khai đã đưa 14,7 tỷ đồng cho Bùi Thanh Bình (37 tuổi, lao động tự do) để đưa hối lộ cho các cán bộ thuế tại nơi có công ty “ma” hoạt động. Hành động này để các công chức thuế giúp Thịnh che giấu việc 47 công ty “ma” bán trái phép hoá đơn mà không bị kiểm tra phát hiện.

Các bị cáo tại toà.

Tại tòa, bị cáo Bùi Thanh Bình thừa nhận đã nhận lời giúp Thịnh, nhận tiền để đưa hối lộ 14,7 tỷ đồng cho các cán bộ thuế nhằm bao che sai phạm. Ngoài ra, bị cáo Bình còn có hành vi mua trái phép 1.200 hóa đơn GTGT khống của Bùi Văn Bảo và thành lập 8 công ty “ma” để xuất bán trái phép 15.750 hóa đơn GTGT khống, hưởng lợi bất chính 17 tỷ đồng.

Trong vụ án này, các bị cáo là cựu cán bộ thuế gồm: Lê Thành Nhân (42 tuổi, cựu cán bộ Đội quản lý Thuế liên phường của Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 - Hóc Môn), Trần Quốc Duy (54 tuổi, cựu công chức Chi cục Thuế khu vực Quận 7 – Nhà Bè), Vương Quốc Hùng (56 tuổi, cựu Đội phó kiểm tra nội bộ Chi cục Thuế TP Thủ Dầu Một) bị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Bị cáo Bùi Thanh Liêm (46 tuổi, cựu đội phó kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Tại toà, bị cáo Bùi Thanh Liêm, thừa nhận hành vi như cáo trạng nêu là đúng. Về việc nhận quà và tiền, bị cáo Liêm khai đã nhận quà và 20 triệu đồng để giúp Trần Quốc Duy tra cứu, cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế khi các doanh nghiệp bị phần mềm quản lý thuế phát hiện.

Bị cáo Lê Thành Nhân thừa nhận đã nhận tổng cộng 7,7 tỷ đồng, bị cáo Trần Quốc Duy đã nhận 4 tỷ đồng, bị cáo Vương Quốc Hùng đã nhận 700 triệu đồng tiền hối lộ của các bị cáo để bao che sai phạm để các công ty “ma” hoạt động…

Về hình phạt VKS đề nghị:

1. Trần Văn Thịnh: 4 năm – 5 năm tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”; 10 năm – 11 năm tù tội “Rửa tiền” và 16 năm – 17 năm tù tội “Đưa hối lộ”. Tổng hình phạt 30 năm tù.

* Tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và tội “Đưa hối lộ”.

2. Bùi Văn Bảo: 4 năm – 5 năm tù; 8 năm - 9 năm tù. Tổng hình phạt 12 năm – 14 năm tù. Tổng hợp hình phạt mới và cũ 17 năm -19 năm tù.

3. Bùi Thanh Bình: 4 năm – 4 năm 6 tháng tù; năm – năm tù; 14 năm 6 tháng – 15 năm tù. Tổng hình phạt 18 năm 6 tháng - 19 năm 6 tháng tù. Tổng hình phạt mới và cũ 21 năm – 22 năm tù.

4. Phạm Minh Cường: 3 năm - 4 năm tù; 12 năm - 13 năm tù. Tổng hình phạt 15 năm – 17 năm tù.

* Tội “Nhận hối lộ”

5. Lê Thành Nhân: 18 năm – 20 năm tù.

6. Trần Quốc Duy: 15 năm – 16 năm tù.

7. Vương Quốc Hùng: 7 năm – 8 năm tù.

* Tội “Đưa hối lộ”

8. Nguyễn Khắc Điền: 10 năm – 11 năm tù.

* Tội “Môi giới hối lộ”

9. Nguyễn Thanh Hòa: 4 năm – 4 năm 6 tháng tù.

* Tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

10. Bùi Thanh Liêm: 2 năm – 3 năm tù.

* Tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và tội “Trốn thuế”.

11. Phạm Thanh Phú: 1 năm – 2 năm tù; 5 năm – 6 năm tù. Tổng hình phạt: 6 -7 năm tù.

12. Lai ZhiGuang: 1 năm – 1 năm 6 tháng  tù; 3 năm 6 tháng – 4 năm tù. Tổng hình phạt: 4 năm 6 tháng – 5 năm 6 tháng tù. Tổng hình phạt mới và cũ là 7,6 – 9 năm tù.

13. Nguyễn Thị Thanh Thảo: 12 tháng – 18 tháng tù; 4 năm – 5 năm tù. Tổng hình phạt 5 - 6 năm 6 tháng tù.

14. Wang JinPing: 9 tháng – 12 tháng tù; 12 tháng 15 tháng tù. Tổng hình phạt 21 tháng - 27 tháng tù.

15. Nguyễn Trung: 12 tháng -18 tháng tù; 24 tháng - 30 tháng tù. Tổng hình phạt: 36 tháng - 48 tháng tù.

16. Vũ Thị Tâm: 6 tháng – 9 tháng tù; 6 tháng - 9 tháng tù. Tổng hình phạt 12 tháng -18 tháng tù.

17. Jang JeounHuyn: 12 tháng – 15 tháng tù; 18 tháng - 21 tháng tù. Tổng hình phạt 30 tháng - 36 tháng tù.

18. Ngô Duy Thái: 12 tháng – 15 tháng tù; 12 tháng -15 tháng tù. Tổng hình phạt 24 tháng - 30 tháng tù.

19. Nguyễn Duy Quang: 6 tháng - 9 tháng tù; 12 tháng – 15 tháng tù. Tổng hình phạt 18 tháng - 24 tháng tù.

20. Phạm Thị Minh Hồng: 3 tháng – 6 tháng tù; 6 tháng – 9 tháng tù. Tổng hình phạt 9 tháng - 15 tháng tù.

21. Đặng Thị Thu Hiền: 18 tháng – 24 tháng tù; 20 tháng – 22 tháng tù. Tổng hình phạt 38 tháng - 42 tháng tù.

22. Phạm Thị Hương: 6 tháng – 9 tháng tù; 12 tháng - 15 tháng tù. Tổng hình phạt 18 tháng - 24 tháng tù.

23. Đỗ Văn Tuấn: 6 tháng - 9 tháng tù; 3 tháng – 6 tháng tù. Tổng hình phạt 9 tháng – 15 tháng tù.

* Tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”

24. Nguyễn Minh Thệ: 18 tháng – 24 tháng tù.

25. Nguyễn Ngọc Khoa: 30 tháng – 36 tháng tù.

26. Đào Minh Thọ: 3 năm – 4 năm tù.

27. Nguyễn Phùng Dương Triệu: 24 tháng – 30 tháng tù.

28. Phạm Nhật Kha: 18 tháng – 24 tháng tù.

29. Nguyễn Trung Nam: 15 tháng – 18 tháng tù.

30. Hồ Ngọc Trung: 12 tháng – 15 tháng tù.

31. Trần Ngọc Kiên: 18 tháng – 21 tháng tù.

32. Trần Ngọc Trung: 18 tháng – 21 tháng tù.

33. Nguyễn Thị Thu Trinh: 18 tháng – 21 tháng tù.

34. Đỗ Nam Phúc: Phạt tiền 300 – 400 triệu đồng.

35. Nguyễn Phúc Đức: 9 tháng – 12 tháng tù.

36. Bùi Thị Bích Lộc: 9 tháng – 12 tháng tù.

37. Hoàng Thị Mơ: 12 tháng – 15 tháng tù.

38. Lồ Khải Hoàn: 18 tháng – 24 tháng tù.

39. Phan Thị Thiên Nga: 9 tháng – 15 tháng tù.

40. Thi Thị Thu Hiền: Phạt tiền 200 – 300 triệu đồng.

41. Hồ Văn Toàn: 18 tháng – 24 tháng tù.

42. Nguyễn Duy Quyết: 18 tháng – 24 tháng tù.

43. Lê Hoàng Sơn: 9 tháng – 12 tháng tù nhưng hưởng án treo.

44. Nguyễn Phú Thảo: 9 tháng – 12 tháng tù.

45. Trần Kim Chi: 9 tháng – 12 tháng tù.

46. Vương Thị Trúc Lam: 12 tháng tù nhưng hưởng án treo.

47. Thạch Hoàng Sơn: 9 tháng - 12 tháng tù.

48. Văn Thị Thúy Phương: 9 tháng – 12 tháng tù.

49. Đào Xuân Linh: 9 tháng – 12 tháng tù.

50. Vũ Công Thức: 9 tháng – 12 tháng tù.

51. Trương Đặng Phi Long: 9 tháng – 12 tháng tù.

52. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm: Phạt tiền 200 – 300 triệu đồng.

53. Li XiangZhe: Phạt tiền 200 - 300 triệu đồng.

54. Võ Khánh Hưng: Phạt tiền 200 – 250 triệu đồng.

55. Công ty TNHH Tân Minh Thịnh (Việt Nam): Phạt tiền 5 tỷ đồng về tội “Trốn thuế”.