Bị cáo Đoàn Hồng Chương tại toà.

Theo cáo trạng, tháng 4/2011, Nguyễn Minh Thành, Đoàn Hồng Chương và Huỳnh Minh Tuấn thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ Cộng Đồng Việt. Mặc dù công ty chưa đăng ký cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử theo quy định và chưa nộp hồ sơ đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp.

Kêu gọi khách hàng góp vốn để chiếm đoạt

Nhưng để lôi kéo người tham gia đầu tư, ngày 1/4/2011, Thành đã ký hợp đồng thuê Công ty Cổ phần Tư vấn Khoa học Máy tính Liên Lục Địa để xây dựng website vicongdongviet.vn để quảng cáo, giới thiệu, bán hàng hóa và kinh doanh thương mại điện tử. Mục đích chính là kêu gọi khách hàng góp vốn, đầu tư tiền vào công ty để chiếm đoạt.

Ngoài hình thức giới thiệu trên website, các thành viên HĐQT và nhân viên của của công ty thường xuyên tổ chức tư vấn để khách hàng đầu tư với hứa hẹn sẽ được hưởng lãi suất cao và được khuyến mại sử dụng các sản phẩm như Hồng Sâm, Linh Chi, Ngũ Bảo Linh Đơn, Tinh Dầu Thông Đỏ. Đồng thời, thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty ở các tỉnh thành để trực tiếp tư vấn, giao sản phẩm khuyến mại và nhận tiền đầu tư của khách hàng.

Cụ thể, hình thức thứ nhất là làm theo năng lực. Mỗi tháng khách hàng phải tham gia đầu tư một mã với số tiền 1,8 triệu đồng để trở thành đại lý VIP và được hưởng một trong bốn sản phẩm nêu trên.

Muốn nhận được tiền hoa hồng thì khách hàng phải giới thiệu được hai người cùng tham gia và chờ lên level (từ 1 đến 12). Mỗi lần lên level khách hàng được công ty chia lợi nhuận như sau: Level 1 được 2 triệu đồng, level 2 được 5 triệu đồng, khi đạt đến level 11 được 2 tỉ đồng, level 12 được 4 tỷ đồng.

Hình thức thứ hai là khách hàng đầu tư theo gói. Công ty Cộng Đồng Việt quy định mỗi mã hàng có trị giá 1,8 triệu đồng với các gói đầu tư, gồm: Gói 31 mã 55,8 triệu đồng, khách được hưởng 31 hộp sản phẩm, tối đa 6 tháng khách hàng sẽ thu về 125 triệu đồng. Gói 63 mã, số tiền đầu tư là 113,4 triệu đồng, khách được hưởng 63 hộp sản phẩm, tối đa 6 tháng khách hàng sẽ thu về 357 triệu đồng...

Ngoài ra, khi khách hàng giới thiệu những người trực tiếp dưới mình từ level 3-12 thì khách hàng được hưởng thêm hoa hồng lãnh đạo. Cụ thể, khách hàng đạt level 3 được 500.000 đồng, level 4 được 600.000 đồng, đến level 12 được 16 triệu đồng.

Để khuyến khích các khách hàng tích cực đầu tư và lôi kéo người khác vào đường dây đa cấp, công ty đưa ra mô hình thưởng cho khách hàng năng động các phần quà như điện thoại, xe máy, xe ôtô...

Để chiếm được lòng tin và lôi kéo thêm nhiều khách hàng, giai đoạn đầu công ty thực hiện trả lợi nhuận đầu tư cho khách hàng theo nội dung cam kết. Đến khi có nhiều khách hàng thì công ty chỉ trả cho khách hàng một phần tiền, số còn lại thì chiếm đoạt.

Cáo trạng xác định, Chương và đồng phạm đã lôi kéo được 2.929 người đồng ý tham gia chuyển tiền đầu tư, tương ứng với 186.288 mã hàng với số tiền 335,3 tỷ đồng.

“Phần còn lại sau này bị cáo ra tù sẽ làm để trả”

Tại toà, bị cáo Đoàn Hồng Chương thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố, không oan sai, đúng người đúng tội.

HĐXX tuyên án.

Khi được chủ toạ hỏi về tổ chức của công ty, bị cáo Chương nói bản thân được bổ nhiệm là thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Nguyễn Minh Thành là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật. Còn H.M.T., H.Q.V. và T.V.H. đều là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty.

Trả lời chủ toạ về lương do công ty trả thì Chương nói “lúc đầu có lương, về sau thì không có”.

Chủ toạ nói “Công ty thực chất không làm ăn gì, bị cáo nghĩ sao?”.

Chương đáp “Lúc đầu bị cáo không biết công ty lừa gạt khách hàng vì có dòng tiền ra và vào. Sau đó có nhiều người gọi điện đòi tiền mới biết Nguyễn Minh Thành cùng công ty đang lừa gạt, chiếm đoạt tiền của bị hại”.

Chủ toạ nói “Về phần Nguyễn Minh Thành sau này bắt được sẽ xử lý tiếp, còn số tiền bị cáo chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ thì tính thế nào? Ngoài việc thi hành án hình sự nếu toà tuyên có án, còn về phần dân sự, nếu bị cáo không khắc phục đầy đủ thì mãi mãi sẽ không được xoá án tích, bị sao suy nghĩ thế nào?”.

Chương đáp “Hiện tại bản thân bị cáo và gia đình không có tiền, bị cáo chỉ đứng tên 2 thửa đất ở huyện Bình Chánh và Long An. Xin bán để trả nợ, phần còn lại sau này bị cáo ra tù sẽ làm để trả”.

Các bị hại yêu cầu HĐXX tiếp tục dùng tài sản của Công ty CP Cộng Đồng Việt để khắc phục hậu quả, đồng thời thanh lý 2 mảnh đất do Đoàn Hồng Chương đứng tên để trả dứt nợ. Còn về phần hình sự, các bị hại đề nghị toà xem xét xử lý theo pháp luật.

HĐXX nhận định Đoàn Hồng Chương có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, đã cùng đồng phạm lôi kéo đầu tư để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Chương được chia số tiền hơn 4,5 tỷ đồng đồng và đứng tên 2 thửa đất có diện tích hơn 6.000 m2 huyện Bình Chánh, TP.HCM và huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Năm 2012, Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Minh Thành, Chương cùng đồng phạm. Sau đó, Thành và Chương đã bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày 15/7/2016, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên các bị cáo H.M.T., H.Q. V. và T.V.H. (3 người này đã thụ án xong – PV) phạm tội sử dụng mạng Internet để chiếm đoạt tài sản và buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các bị hại.

Đến ngày 21/4/2023, Đoàn Hồng Chương bị bắt. Cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với bị can để xử lý theo quy định của pháp luật…

Nói lời sau cùng, bị cáo Đoàn Hồng Chương nói rất ăn năn, nếu biết chuyện xảy ra như thế này thì không làm, xin gửi lời xin lỗi đến tất cả bị hại. Bị cáo Chương mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình; mong các bị hại tha thứ để sớm về với gia đình và người thân.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hồng Chương 14 năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời buộc bị cáo Chương tiếp tục bồi thường cho bị hại 2 tỷ đồng.

Còn Nguyễn Minh Thành vẫn đang bị truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.