Chiều 19/9, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan (giai đoạn 2).

HĐXX phiên xét xử Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

Trong buổi sáng cùng ngày, mở đầu phiên toà, Chủ toạ công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử, rồi thẩm tra lý lịch các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan… Sau đó đại diện VKSND TP.HCM bắt đầu công bố cáo trạng dài 63 trang đối với 34 bị cáo.

Phiên toà buổi chiều, VKS tiếp tục công bố cáo trạng. Theo đó, 4 bị cáo là Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Trương Khánh Hoàng (cựu quyền Tổng Giám đốc SCB), Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty SPC), Trịnh Quang Công (cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen) bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Đối với 4 bị cáo là Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB), Nguyễn Hữu Hiệu (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Square Việt nam), Nguyễn Vũ Anh Thi (cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phát triển hạ tầng và BĐS Việt Nam) và Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

VKSND TP.HCM vụ Trương Mỹ Lan.

Riêng bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó Tổng Giám đốc SCB) bị xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

19 bị cáo là Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Kwok Hakman Oliver, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng bị xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng là 4 bị cáo bị xử về tội “Rửa tiền”.

Còn bị cáo Tô Thị Anh Đào thì bị xét xử về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo VKS, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được Trương Mỹ Lan thành lập, nắm giữ 60% cổ phần. Bị cáo Lan làm Chủ tịch Hội đồng quản trị từ năm 1992 đến nay.

Ngoài ra, bị cáo Lan thông qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ để nắm giữ phần lớn cổ phần tại SCB, Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI). Qua đó, Lan thao túng, chỉ đạo, điều hành, chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Bị cáo Trương Mỹ lan.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ năm 2018 tới năm 2020 Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương, chỉ đạo các bị cáo là Đinh Văn Thành, Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Hồ Bửu Phương sử dụng 4 Công ty (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra) phát hành 25 mã trái phiếu “khống”.

Với tổng khối lượng là 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn của 35.824 nhà đầi tư (nhà đầu tư thứu cấp), thu về hơn 30.000 tỷ đồng. Bị cáo Lan sử dụng số tiền này vào các mục đích khác nhau, dẫn tới mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Đối với hành vi rửa tiền, từ ngày 1/1/2018 tới ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Trong quá trình chiếm đoạt số tiền này, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đồng phạm thực hiện các hành vi rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB.

Hành động này của Trương Mỹ Lan nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức sử dụng số tiền do phạm tội mà có. Chủ yếu là để chi trả các khoản vay của các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại SCB. Đồng thời, bị cáo Lan dùng để trả nợ giữa các Công ty/cá nhân trong Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay mượn nhau và chuyển tiền ra nước ngoài thanh toán các hợp đồng “khống”.

Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền qua biên giới, từ ngày 27/10/2012 tới ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập các hợp đồng “khống” mua bán cổ phần, vốn góp; tư vấn giữa các công ty tại Việt Nam và công ty nước ngoài.

Bị cáo Lan thông qua các hợp đồng này thực hiện chuyển từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại hơn 4,5 triệu USD (tương đương 106.730 tỷ đồng). Trong đó, Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển đi hơn 1,5 triệu USD, nhận về hơn 3 triệu USD.