Các bị cáo tại Toà

Chiều 3/5, TAND cấp cao tại TP.HCM tiến hành tuyên án đối với 43/67 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan….

Trải qua 5 ngày xét xử (từ 22/4 – 26/4) và 1 tuần nghị án, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt và đưa ra các tình tiết giảm nhẹ mới như đóng thêm tiền khắc phục hậu quả, có hồ sơ bệnh án đang điều trị bệnh, bằng khen của các cơ quan, tổ chức...

Đồng thời, các bị cáo cũng đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét về trách nhiệm dân sự trong vụ án vì cho rằng bản thân không hưởng lợi số tiền đã chiếm đoạt, số tiền bị buộc phải bồi thường vượt quá khả năng của các bị cáo.

Đối với các bị cáo có vai trò thứ yếu trong vụ án được cấp sơ thẩm tuyên mức án thấp nên có mong muốn được HĐXX cấp phúc thẩm phạt tiền thay vì phạt tù. Các bị cáo đưa ra nhiều tình tiết mới như tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình khó khăn, lao động chính trong gia đình...

Đối với bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu Tổng Giám đốc Thuduc House), thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm. Bị cáo Hoàng thừa nhận có ký một số hồ sơ mua bán do các Phòng Ban trình lên. Bị cáo Hoàng khai chỉ nghĩ là các hợp đồng mua bán bình thường, so với quy mô hoạt động của Thuduc House là không lớn.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh

HĐXX nhận định, bị cáo Hoàng là Tổng giám đốc của Thuduc House, bị cáo chịu trách nhiệm chung, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty. Bị cáo đã đồng ý với phương án kinh doanh đề xuất cho Thuduc House, không trực tiếp đàm phán, thỏa thuận mua bán linh kiện điện tử, mà chỉ ký hợp đồng với các công ty trong nhóm của Trịnh Tiến Dũng. Sau đó Thuduc House ký hợp đồng xuất khẩu với các công ty nước ngoài được chỉ định sẵn.

Sau khi xuất khẩu, Thuduc House sử dụng các hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước và nước ngoài, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT. Hành vi của bị cáo đã giúp Trịnh Tiến Dũng chiếm đoạt 365 tỷ đồng tiền hoàn thuế; để ngoài sổ sách, vi phạm quy định về kế toán gây thiệt hại cho Thuduc House 7,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên tại Toà phúc thẩm, bị cáo Hoàng ăn năn hối cải, thật khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra làm rõ vụ án, có nhân thân tốt. Ngoài ra bị cáo Hoàng phạm tội lần đầu, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, nhận được nhiều bằng khen…

Từ đó, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 3 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Còn đối với bị cáo Lưu Thị Ngát (nguyên Giám đốc Công ty Khánh Hưng) - người đưa hối lộ 7 tỷ đồng cho 3 cán bộ Chi cục Thuế khai, bị cáo thành lập các công ty “ma” theo chỉ đạo của người tên Đặng Ngọc Phú. Thành lập xong cũng không biết các công ty này có hoạt động hay không và cũng không xuất hoá đơn cho Thuduc House hay Công ty Sài Gòn Tây Nam.

Để các công ty “ma” được hoạt động, Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cho 3 bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục thuế Quận 1, Quận 3, Quận 5 gồm: Đào Thị Nga, Nguyễn Phương Nam và Ngô Huỳnh Lũy, để các bị cáo này tạo điều kiện cho các công ty “ma” hoạt động bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

Tại toà, bị cáo Ngát đã nộp 400 triệu đồng nên được xem xét là tình tiết mới. Ngoài ra bị cáo Ngát còn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu nên có căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Từ đó, HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Ngát 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Hạnh và luật sư tại Toà

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM) xin được hưởng chính sách khoan hồng đặc biệt, được hưởng án treo để điều trị bệnh và cho rằng bản án 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” là quá nặng.

Tại Toà, HĐXX  nhận định bị cáo Hạnh có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới như: Số tiền hoàn thuế 365 tỷ thất thoát đã được thu hồi đầy đủ, không thất thoát. Đồng thời, Tổng cục Thuế và Cục Thuế TP.HCM cũng đã có công văn cho rằng các công chức thuế là bị cáo trong vụ án đã thực hiện đúng chỉ đạo của cấp trên, thực hiện hoàn thuế đúng quy định của Bộ Tài chính.

Các cán bộ công chức thuế trong quá trình công tác luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích, có tinh thần đấu tranh phát hiện hành vi gian dối, góp phần thu hồi tiền hoàn thuế cho Nhà nước.

Riêng bị cáo Hạnh, bản thân có công trình nghiên cứu khoa học cấp bộ và đã được Bộ Tài chính nghiệm thu. Đồng thời, bị cáo Hạnh đang chăm sóc cho mẹ già trên 80 tuổi, bản thân bị nhiều bệnh phải điều trị liên tục.

Bị cáo Hạnh tự nguyện nộp thêm 30 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả mặc dù bản án sơ thẩm không buộc bị cáo Hạnh thực hiện. Ngoài ra bị cáo Hạnh ăn năn hối cải, tích cực phối hợp với Cơ quan điều tra để làm rõ vụ án, nhân thân tốt, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Từ đó, xét thấy có căn cứ giảm nhẹ hình phạt, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đối với các bị cáo kháng cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt giảm đối với cấp sơ thẩm từ từ 3 - 30 tháng tù, một số bị cáo khác không được xem xét vì không có tình tiết mới.