Sáng 26/3, TAND cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 25 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Các bị cáo tại toà.

Đây là ngày thứ 2 đại án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) được xét xử phúc thẩm.

Mở đầu, bị cáo Nguyễn Phương Anh (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) trả lời xét hỏi. Tại bản án sơ thẩm, TAND TP.HCM xử phạt bị cáo Phương Anh 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 2 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 3 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hình phạt bị cáo Anh phải chấp hành chung là 16 năm tù.

Tại toà, bị cáo Phương Anh nói toà cấp sơ thẩm tuyên đối với mình là quá nặng, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời, bị cáo Anh xin HĐXX xem xét cho bản thân đã tích cực khắc phục hậu quả của vụ án.

Với vai trò là Phó Tổng Giám đốc Công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Phương Anh đã tham gia phát hành trái phiếu của 4 công ty (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra), lập các hợp đồng khống, lên phương án hứa chuyển nhượng cổ phần, sử dụng các thủ thuật kế toán để chạy dòng tiền khống… giúp cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng của các bị hại.

Cũng từ hành vi trên, Phương Anh đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chuyển tiền ra nước ngoài và nhận về Việt Nam hơn 91.893.000 USD. Ngoài ra, với nhiệm vụ theo dõi việc thu chi nguồn tiền từ tham ô tài sản của SCB và nguồn tiền lừa đảo trái phiếu, Phương Anh giúp Trương Mỹ Lan hợp thức số tiền hơn 4.607 tỷ đồng.

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn tại toà giai đoạn 1.

Đối với bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng Giám đốc SCB), với vai trò người lãnh đạo công ty đã tham gia quy trình phát hành trái phiếu khống tại các Công ty An Đông, Quang Thuận, Setra với vai trò tham vấn cho Trương Mỹ Lan, đảm bảo việc phát hành trái phiếu thành công.

Đồng thời, bị cáo Văn còn lợi dụng mạng lưới nhân viên ngân hàng để giới thiệu, tư vấn và tổ chức bán trái phiếu và môi giới nhà đầu tư mua trái phiếu.

Từ đó, bị cáo Văn đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 28.469 tỷ đồng của các trái chủ liên quan gói trái phiếu của Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra.

Ngoài ra, bị cáo Văn còn ký duyệt 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các hợp đồng khống và không đủ điều kiện chuyển tiền, giúp Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 516.506.280 USD.

Tại toà, bị cáo Văn nói mức án 17 năm tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (12 năm tù) và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” (5 năm tù) mà TAND TP.HCM đã tuyên là quá nặng.

Về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cho rằng chỉ được Trương Mỹ Lan hỏi ý kiến về việc phát hành trái phiếu, mang tính chất thăm dò, không phải tham vấn chuyên môn.

Bị cáo cho rằng mình không ra chủ trương, lên phương án phát hành. Bị cáo Văn nói vai trò của bị cáo chỉ xuất hiện khi trái phiếu sơ cấp đã phát hành. Thời điểm đó SCB ký hợp đồng với Công ty chứng khoán Tân Việt lên phương án đưa trái phiếu ra thị trường nên bị cáo chỉ có vai trò tiêu thụ trái phiếu.

Đối với việc liên quan trong 3 gói trái phiếu tại Công ty An Đông, Quang Thuận và Setra, bị cáo Văn nói không liên quan đến gói trái phiếu Setra. Bị cáo nói đã nghỉ việc tại SCB từ tháng 7/2020 nên thời điểm này bị cáo chỉ chịu trách nhiệm đối với hơn 79,3 triệu trái phiếu, tương ứng số tiền chịu trách nhiệm là 7.934 tỷ đồng.

Từ đó, bị cáo Văn xin hội đồng xét xử đánh giá lại vai trò của bị cáo, xin xem xét số tiền chiếm đoạt buộc bị cáo chịu trách nhiệm là 28.469 tỷ đồng như bản án sơ thẩm.

Phiên toà tiếp tục với phần trình bày các bị các khác.