8h45, Chủ toạ thẩm tra lý lịch của các bị cáo. Bị cáo Trương Mỹ Lan được thẩm tra đầu tiên và cho biết tinh thần ổn định. Đây là phiên toà lần thứ tư bị cáo Lan xuất hiện mà không có chồng là ông Chu Lập Cơ bên cạnh.

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Cũng giống như phiên toà phúc thẩm giai đoạn 1, tại giai đoạn 2 này các cơ quan báo đài được phép tác nghiệp khoảng 15 phút trước khi HĐXX vào phòng xử án. Sau đó, mọi người tác nghiệp tại phòng riêng biệt, có màn hình LED kết nối trực tiếp với phòng xét xử.

Phóng viên được mang máy tính, máy ảnh vào phòng tác nghiệp, tuy nhiên điện thoại, thiết bị ghi âm phải gửi bên ngoài.

Tại phiên toà này, bị cáo Trương Mỹ Lan có 8 luật sư bào chữa, gồm luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Pham Minh Hoàng, luật sư Giang Hồng Thanh, Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, luật sư Bùi Phương Lan, luật sư Nguyễn Sơn Hải và luật sư Nguyễn Huyền Ly.

Phần ý kiến của luật sư: Luật sư Phan Trung Hoài đề nghị HĐXX cho phép luật sư được gặp mặt với thân chủ trong giờ giải lao; cho phép bị cáo Lan được sử dụng bút, giấy để ghi chép theo sự giám sát của lực lượng bảo vệ phiên toà; được sử dụng tài liệu trong trại tạm giam.

Ngoài ra, luật sư Hoài ý đề nghị HĐXX cung cấp bàn làm việc để các luật sư sử dụng nếu có như cầu; cho phép luật sư vào làm việc với bị cáo ở trại tạm giam vào cuối tuần.

Các luật sư khác đồng ý với ý kiến của luật sư Phan Trung Hoài.

HĐXX phiên phúc thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2.

Sau khi vào hội ý HĐXX có ý kiến, về việc luật sư đề nghị cung cấp bàn làm việc và cung cấp máy tính, HĐXX chấp nhận; việc luật sư gặp các bị cáo tại giờ giải lao cũng được đồng ý nhưng dưới sự giám sát của lực lượng bảo vệ phiên toà.

Còn luật sư yêu cầu cho bị cáo Lan được sử dụng giấy viết, HĐXX không chấp nhận vì luật sư đã có thời gian làm việc với bị cáo rồi, nếu muốn trình bày thêm thì có thể nhờ luật sư. Việc luật sư đề nghị gặp bị cáo vào cuối tuần thì không thuộc thẩm quyền của HĐXX nên không thể giải quyết.

Phiên toà tạm dừng vào lúc 10h30. Vào 14h chiều nay phiên toà sẽ tiếp tục.

Bản án sơ thẩm xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện các hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (30.081 tỷ đồng của 35.824 trái chủ) thông qua việc phát hành trái phiếu khống; Rửa tiền (445.747 tỷ đồng) và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng).

Các bị cáo tại toà.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tòa xác định bị cáo Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Nhằm xử lý khó khăn về tài chính cho SCB, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra).

Đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành để mua gần 309 triệu trái phiếu.

Sau khi hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, bị cáo Lan và đồng phạm hoàn thành việc tạo lập 25 gói trái phiếu khống và bán cho 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.

Vào tháng 10/2024, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lan mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 12 năm tù tội “Rửa tiền” và 8 năm tù tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trong giai đoạn 1 của vụ án, Trương Mỹ Lan bị HĐXX TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình chung cho 3 tội “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Tham ô tài sản”.