Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Ông Lê Văn Dũng thưởng nóng cho các lực lượng trong Ban chuyên án

Chiều 1/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng đã thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân vì thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án đánh bạc trên không gian mạng lên đến 20 tỷ đồng/ngày.

Thông tin ban đầu, Công an Quảng Nam phát hiện đường dây đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá cược kết quả xổ số, bóng đá, đánh bài trực tuyến, xóc đĩa, bắn cá... thu hút trăm ngàn người chơi nên xác lập chuyên án triệt phá.

Theo cơ quan điều tra, trang web đánh bạc này có máy chủ đặt ở Manila (Mỹ), do người nước ngoài điều hành, dùng nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử để người chơi giao dịch. Cảnh sát xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản khác nhau, trong đó có Shen Chia Chi (44 tuổi, người Đài Loan) tạm trú quận Tây Hồ, TP.Hà Nội.

Tang vật

Đầu tháng 6, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Hà Nội và VKSND tỉnh Quảng Nam khám xét, bắt khẩn cấp đối với Shen Chia Chi.Kết quả điều tra xác định, từ năm 2022 đến nay, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh Việt Nam, mở 6 khoản ngân hàng đứng tên mình; mua, sử dụng trái phép 30 tài khoản ngân hàng, 40 ví điện của nhiều người Việt Nam gắn vào hệ thống trung gian thanh toán.

Trích xuất dữ liệu trên hệ thống thanh toán, cảnh sát xác định đường dây nạp và rút tiền tiền khoảng 20 tỷ đồng/ngày. Dòng tiền từ các tài khoản chuyển vào Shen Chia Chi 875 tỷ đồng. Số tiền này được Shen Chia Chi mua tiền ảo trên sàn Binance, OKX, Bitget để chuyển tiền ra khỏi Việt Nam.

Cũng theo cơ quan điều tra, Shen Chia Chi khai hưởng lợi 5 tỷ đồng và dùng 3 tỷ đồng mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra.