Các bao tải đựng tiền giả. (Ảnh: CTV)

Tối 4/8, theo cơ quan công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng), cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 14 bị can để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Băng nhóm này thông qua mạng xã hội để lừa đảo bán tiền giả, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Trong số 14 bị can nói trên, có 5 bị can cầm đầu, gồm: Phạm Minh Thành (26 tuổi), Nguyễn Hữu Nghĩa (34 tuổi), Tô Hoàng Bảo Thy (24 tuổi, cả 3 cùng ngụ TP.Bảo Lộc), Nguyễn Hoài Tâm (24 tuổi, ngụ H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) và Trần Hoài Tiến (32 tuổi, ngụ H Củ Chi, TP.HCM), bị khởi tố để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị bắt. (Ảnh: CTV)

Thông tin từ lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc, thủ đoạn của băng nhóm này là tạo các tài khoản Facebook ảo rồi thuê chạy quảng cáo trên không gian mạng nhằm tạo lượng tương tác cao. Qua đó, rao bán tiền giả và tìm người cần mua để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cụ thể, các loại mệnh giá tiền giả được quy đổi qua giao dịch bán và mua như sau: 200.000 đồng tiền thật = 5 triệu đồng tiền giả; 250.000 đồng tiền thật = 10 triệu đồng tiền giả; 300.000 đồng tiền thật = 15 triệu đồng tiền giả; 400.000 đồng tiền thật = 16 triệu đồng tiền giả và 450.000 đồng tiền thật = 22 triệu đồng tiền giả. Khi đặt mua tiền giả, khách hàng không cần đặt cọc tiền, mà chỉ cần cung cấp số điện thoại và địa chỉ nhận hàng.

Khi đóng gói tiền giả để giao cho khách hàng thì bên trong hộp không có tiền giả mà chỉ là các vật dụng như bột khử mùi, bột xi măng… bên trên hộp khoét lỗ dán tờ tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng. Các đối tượng giao dịch với khách hàng thông qua bưu cực chuyển phát nhanh tới địa chỉ khách hàng .

Đóng gói tiền giả giao dịch. (Ảnh: CTV)

Qua điều tra bước đầu, từ tháng 1/2024 đến khi bị bắt, đường dây này đã bán trót lọt hơn 23.000 đơn hàng trong cả nước, chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, cách đây 3 tháng, nhận được tin báo của người dân về nhóm lừa đảo bán tiền giả này, Công an TP Bảo Lộc lập chuyên án đấu tranh. Sau khi cử 20 cán bộ, chiến sĩ đến nhiều tỉnh thành, xác minh, thu thập chứng cứ. Đến ngày 24/7, lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc chỉ đạo ban chuyên án huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chia làm 4 mũi đồng loạt tấn công vào 4 tụ điểm của đường dây lừa đảo này trên địa bàn TP Bảo Lộc.

Tại các tụ điểm, cơ quan chức năng thu giữ nhiều bao tải bên trong chứa tiền âm phủ mệnh giá 200.000 đồng và nhiều hộp giấy bên trong chứa các loại hạt khử mùi, bột xi măng đã được đóng gói dán tiền âm phủ. Ngoài ra còn thu giữ 1 xe ô tô, 1 xe máy, 15 bộ máy tính để bàn, 10 thẻ ATM, 19 điện thoại di động...

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố chứng cứ và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.